张家港保税科技（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
张家港保税科技（集团）股份有限公司
会议召开时间：2021 年 12 月 24 日
张家港保税科技（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
张家港保税科技（集团）股份有限公司
主持人：公司董事长唐勇先生
时 间：2021 年 12 月 24 日 14 时
地 点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。
二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。
三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案：
四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提
出的问题。
五、董事会秘书宣布唱票、监票人员（律师参与）。
六、现场会议股东书面表决。
七、休会，等待网络投票结果。
八、统计表决结果，向大会报告。
九、董事会秘书宣布大会表决结果。
十、董事会秘书宣读股东大会决议。
十一、律师发表见证意见。
十二、主持人宣布会议结束。
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董 事 会
张家港保税科技（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
议案一
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的议案
各位股东：
一、为保税贸易申请授信额度提供担保
近日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“保
税科技”或“公司”）总裁办公室收到张家港扬子江保税贸易有限
公司（以下简称“保税贸易”）提交的“保税贸易申请 2022 年度银
行授信额度的报告”,报告显示：
保税贸易 2021 年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信
额度为人民币 20 亿元（实际授信额度为人民币 15.91 亿元）。为打
造专业的贸易金融服务平台，围绕集团内库区及码头单位做好供应
链物流及金融配套服务，保税贸易拟申请 2022 年度的银行授信额度
维持人民币 20 亿元不变。具体授信银行及授信额度明细如下：
单位：人民币万元
授信银行 说明
授信额度 起止日期 保证人 授信额度 保证人
中信银行股份有限公
司苏州分行
平安银行股份有限公
司苏州分行
江苏银行股份有限公
司张家港支行
中国农业银行股份有
限公司张家港分行
宁波银行股份有限公
司苏州分行
华夏银行股份有限公
司张家港保税区支行
中国工商银行股份有
限公司张家港分行
张家港保税科技（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
中国光大银行股份有
限公司张家港支行
上海浦东发展银行股
份有限公司苏州分行
中国建设银行股份有
限公司张家港分行
中国民生银行股份有
限公司张家港支行
招商银行股份有限公
司苏州分行
中国邮政储蓄银行股
份有限公司张家港市 5,000 保税科技 新增
支行
其他拟合作银行 50,900 保税科技 新增
合计 159,100 0 0 200,000
保税贸易上述总授信额度人民币 20 亿元，其中担保期限一年以
上五年以下的最高限额为人民币 2 亿元，其余担保期限均不得超过
一年，具体担保金额及担保期限以公司与银行签订的合同为准。以
上担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日起一年内有效，
授权期限内额度可循环使用。同时，提请股东大会授权保税贸易在
授权额度范围及有效期内根据实际情况调整授信银行及授信额度。
保税科技持有保税贸易 100%股权，担保金额为 20 亿元。
二、为张保同辉（天津）申请授信额度提供担保
近日，保税科技总裁办公室收到张保同辉融资租赁（天津）有
限公司【以下简称“张保同辉（天津）
”】提交的“张保同辉（天
津）申请 2022 年度金融机构授信额度的报告”,报告显示：
张保同辉（天津）2021 年度经保税科技董事会及股东大会批准
的总授信额度为人民币 2 亿元，全年签约的授信总额为人民币 3000
万元。为抓住融资租赁行业良好发展机遇，结合公司的业务需求，
现申请 2022 年度的金融机构授信额度维持人民币 2 亿元不变。具体
授信金融机构及授信额度明细如下：
张家港保税科技（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
单位：人民币万元
授信银行 说明
授信额度 起止日期 保证人 授信额度 保证人
保税科技
中国光大银行股份有 66%、上
限公司张家港支行 海同辉
保税科技
苏州银行股份有限公 66%、上
司张家港支行 海同辉
中信银行股份有限公
司苏州分行
平安银行股份有限公
司苏州分行
其他拟合作银行 9,000 保税科技 新增
合计 3,000 20,000
张保同辉（天津）上述总授信额度人民币 2 亿元，担保期限不
得超过三年，具体担保金额及担保期限以张保同辉（天津）与金融
机构签订的合同为准。以上担保事项授权自保税科技股东大会审议
通过之日起一年内有效，授权期限内额度可循环使用。同时，提请
股东大会授权张保同辉（天津）在授权额度范围及有效期内根据实
际情况调整授信银行及授信额度。保税科技间接持有张保同辉（天
津）100%股权，担保金额为 2 亿元。
本议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提交公
司股东大会审议。
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