浙江春风动力股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会
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会议材料
（召开时间：2021 年 12 月 21 日）
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会 议 须 知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有
关规定，为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确保会议顺利进行，以下事项
敬请注意：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、请按股东大会通知公告要求，按时办理股东登记手续，确认与会资格。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝
其他人员入场。
四、股东请尽量提前 30 分钟到达会场，进行会议签到，13:20 为会议报到的终
止时间。股东签到时，应出示以下证件和文件。
权委托书和出席人身份证办理登记手续。
权代理人须持授权代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭
证、委托人身份证办理登记手续，异地股东可采用信函或邮件方式登记。
账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会
人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
五、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2021 年 12 月 21 日 13：30 正式开始，要求发言的股
东应在会议开始前向大会秘书处登记。股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，
发言内容应围绕本次大会主要议题，发言时简短扼要，对于与本次股东大会审议事
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项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股
东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表
决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果计
为“弃权”。
八、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其
调至振动状态。
九、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处
理。
感谢您的合作！
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议 程 安 排
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2021 年 12 月 21 日（星期二）13:30 开始
召开地点：浙江春风动力股份有限公司行政楼 421 会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票日期：2021 年 12 月 21 日（星期二）
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2021 年 12 月 13 日
六、参加会议对象：
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
七、会议议程
（一） 会议主持人宣布会议开始
（二） 主持人报告出席情况
（三） 推举监票人、计票人
（四） 宣读、审议如下提案：
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（五） 股东对议案进行讨论、发言
（六） 现场表决：对会议提案进行现场投票表决
（七） 大会工作人员清点现场表决票，计票人进行表决票统计；
（八） 宣读现场表决结果
（九） 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十） 会议结束，出席会议董事签署决议文件。
八、联系方式：
联 系 人：周雄秀、胡骞月
联系电话：0571-89195143
指定邮箱：board02@cfmoto.com
通讯地址：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路 116 号
邮政编码：311100
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议案一
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关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《浙江春风动力股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司第四届董事会将于 2021 年 12 月 19
日任期届满，应按照程序对董事会进行换届选举。第五届董事会将由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司董事选任与行为指引》等相关规则对董事候选人提名的规定，经股东推荐，董事
会提名委员会的任职资格审查，拟提名赖国贵先生、赖民杰先生、高青女士、司维
先生、倪树祥先生、邓高亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。公司董事会认为，上述六名候
选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备
担任公司董事的资格。
以上候选人名单已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详
见公司于上海证券交易所网站披露的《春风动力第四届董事会第三十三次会议决议
公告》（公告编号：2021-126）。
现提请各位股东及股东代表审议。
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附：非独立董事候选人简历(排名不分先后)
赖国贵 男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任春风控股
集团有限公司总经理、总裁、执行董事，春风控股集团杭州摩托车制造有限公司董
事长、总经理等职。现任春风控股执行董事、重庆春风实业董事、浙江正合控股有
限公司董事、信阳同合车轮有限公司董事、本公司董事长，负责公司发展战略及主
持董事会工作。
赖民杰 男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年入职本
公司，历任公司市场部经理兼客户服务部经理、创意中心总监、研究院副院长等职，
石新动力有限公司董事、春风控股集团有限公司监事、本公司董事、总经理，全面
负责公司的经营管理工作。
高青 女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任浙江省
中西医结合医院医务部/发展部副主任，杭州万泰认证有限公司高级审核员等职。
法务、数字化等管理工作。
司维 男，1982 年生，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）经理、授薪合伙人等职。2021 年 1 月加入
本公司，现任公司财务负责人，主要负责公司财务管理工作。
倪树祥 男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中央电视
台新闻部编辑、浙江省机械设备进出口公司销售经理等职。2004 年 6 月加入本公司，
现任公司副总经理，主要负责四轮车事业的战略及经营管理工作。
邓高亮 男，1986 年生，中国国籍，双学位本科学历。曾任重庆春风实业集团秘书，
行政经理，重庆海外集团有限公司行政经理等职。现任重庆春风实业集团董事长助
理，拟任本公司董事，主要参与董事会决策工作。
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议案二
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关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《浙江春风动力股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司第五届董事会将于 2021 年 12 月 19
日任期届满，应按照程序对董事会进行换届选举。第五届董事会将由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名任家华先生、唐国华先生、张杰
先生三位候选人为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述三名
候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，
具备担任公司独立董事的资格。
本议案已于 2021 年 12 月 3 日经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《春风动力第四届董事会第三十三
次会议决议公告》（公告编号：2021-126）。
请各位股东、股东代表审议。
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附：独立董事候选人简历(排名不分先后)
任家华 男，1971 年生，中国国籍，复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油脂公
司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江工商大学会计学院
副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任、浙江省管理会计
专家咨询委员会专家，浙江铁流离合器股份有限公司独立董事。
唐国华 男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学，本科学历，
法律专业，一级律师。1985 年至 1995 年，任杭州大学法律系讲师；1995 年至 2004
年，任浙江君安世纪律师事务所主任；2004 年至 2008 年，任浙江泽大律师事务所
主任；2009 年至 2011 年，任浙江君安世纪律师事务所主任；现担任上海锦天城(杭
州)律师事务所高级合伙人，曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事、杭州申昊科技股份
有限公司独立董事。
张杰 男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任远方信息机
副总经理兼董事会秘书、日发精机副总经理兼董事会秘书等。现任嘉兴中润光学科
技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
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议案三
浙江春风动力股份有限公司
关于监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第
四届监事会将于 2021 年 12 月 19 日任期届满，应按照程序对监事会进行换届选举。
第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
经股东推荐，第四届监事会研究和审查，现公司监事会现提名钱朱熙女士、金
顺清先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与已经公司职工代表大会选举
的职工代表监事贾方亮先生共同组成第五届监事会，成员任期三年，自股东大会审
议通过之日起计算。
以上候选人名单已经公司第四届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详
见公司于上海证券交易所网站披露的《春风动力第四届监事会第三十二次会议决议
公告》（公告编号：2021-127）。
请各位股东、股东代表审议。
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浙江春风动力股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会
附：监事会候选人简历（排名不分先后）
钱朱熙 女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003 年至今担
任杭州圣菲丹纺织品有限公司任副总经理。
金顺清 男，1946 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任共青团乐
清县委副书记、乐清市虹桥区副区长、乐清市虹桥镇副镇长、春风控股集团高级顾
问、乐清市慈善总会虹桥镇分会会长、信阳同合车轮有限公司监事、浙江春风动力
股份有限公司监事会主席等职。现任本公司监事。
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