广汇能源股份有限公司（600256）
（证券代码：600256）
广汇能源股份有限公司
会议材料
二○二一年十二月二十三日
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目 录
广汇能源股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议议程 .... 3
广汇能源股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议须知 .... 5
广汇能源股份有限公司关于控股子公司伊吾矿业公司、清洁炼化公司
与中国信达开展债权债务重组业务暨为控股子公司提供担保的议案 .. 6
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? 会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
现场会议时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 16 点 30 时
网络投票时间：2021 年 12 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼
会议室
? 会议主持人：董事长韩士发先生
? 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
? 会议议程：
一、董事长韩士发先生宣布会议开始
二、宣布会议须知
三、主持人宣布出席现场股东大会的情况
四、选举监票员和计票员
五、审议提案：
听取并审议《广汇能源股份有限公司关于控股子公司伊吾矿业公
司、清洁炼化公司与中国信达开展债权债务重组业务暨为控股子公司
提供担保的议案》。
六、股东发言及现场提问。
七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。
八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果
进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
九、主持人宣读广汇能源股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会
决议。
十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司 2021 年第六次临时
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股东大会决议”上签字。
十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。
十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。
十三、主持人讲话并宣布会议结束。
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为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2021年第六
次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公
司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会
议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，
股东签到时应出示以下证件和文件：
执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明；
卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授
权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大
会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股
东的权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持
人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，
简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股
东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现
场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决
票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，
由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，
并出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或
股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会
邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对
于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止
并及时报告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，
股 东 如 有任 何问题 或 异 议， 请与公 司 证 券部 联系， 联 系 电话 ：
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关于控股子公司伊吾矿业公司、清洁炼化公司与中国
信达开展债权债务重组业务暨为控股子公司
提供担保的议案
各位股东及授权代表：
为了进一步优化调整公司控股子公司伊吾广汇矿业有限公司（以
下简称“伊吾矿业公司”）和新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以
下简称“清洁炼化公司”
）债权债务结构，加快核心业务发展、增强
公司的盈利能力及进一步提升市场竞争力，公司作为共同债务人及质
押担保人，拟与伊吾矿业公司、清洁炼化公司及中国信达资产管理股
份有限公司新疆维吾尔自治区分公司（以下简称“中国信达”
）签订
关于开展债权收购暨债务重组业务的相关协议。具体情况如下：
一、业务结构
（1）转让方：伊吾广汇矿业有限公司
（2）收购方：中国信达资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区
分公司
（3）债务人：新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
（4）共同债务人：广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）
（1）转让方和债务人拟签订《债权债务确认书》，双方共同确认：
截 至 相 关协 议签署 日 ， 债务 人尚未 偿 还 转让 方到期 债 务 人民 币
元陆角，以下简称“标的债权”
）。
（2）债务人同意转让方向收购方转让标的债权。转让方同意依相
关协议约定将标的债权转让给收购方，收购方同意依相关协议约定收
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购标的债权。
（3）经协商一致，收购方应向转让方支付的收购价款为人民币
角贰分）。
（4）共同债务人自愿以债务加入的方式与债务人共同向收购方承
担相关协议项下债务人的相关义务和责任。
（1）自权利转移日(含该日)起，标的债权由收购方所有。收购方
与债务人同意按相关协议约定进行债务重组。
（2）债务重组金额为人民币 447,421,227.60 元（大写肆亿肆仟柒
佰肆拾贰万壹仟贰佰贰拾柒元陆角）。
（3）债务重组宽限期为 30 个月，自付款日起算。在债务重组宽限
期内，债务人同意向转让方支付重组宽限补偿金。重组宽限补偿金为
以重组债务金额、重组宽限补偿金年率和债务重组宽限期为基础计算
的金额。
上述具体事项均以参与方签订的《债权收购暨债务重组协议》为
准。
二、风控措施
设定广汇能源作为共同债务人，与清洁炼化公司共同承担债务重
组相关义务。具体以签订的《债权收购暨债务重组协议》为准。
广汇能源将持有清洁炼化公司 30%的股权（即对应 6 亿元股权）
对本次债务重组相关业务进行股权质押担保。具体安排以《债权收购
暨债务重组股权质押合同》为准。
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保。
具体安排以《债权收购暨债务重组保证合同》为准。
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三、本事项所涉各方基本情况
（一）合作方基本情况
中国信达资产管理股份有限公司
统一社会信用代码：91110000710924945A
公司类型：股份有限公司
法定代表人：张子艾
注册资本：3,816,453.5147 万人民币
成立时间：1999 年 04 月 19 日
住 所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
经营范围：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资
产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权
资产进行管理、投资和处置；
（三）破产管理；
（四）对外投资；
（五）
买卖有价证券；
（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进
行商业融资；
（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭
清算业务；
（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；
（九）资
产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 15,180.84 亿元，负债
总额 13,230.41 亿元，净资产 1,950.42 亿元，净利润 147.37 亿元。
（经审计）
截止 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 16,042.43 亿元，负债总
额 14,084.09 亿元，净资产 1,958.35 亿元，净利润 70.77 亿元。
（经
审计）
本次合作对象为中国信达资产管理股份有限公司下属分公司，即
中国信达资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司。
（二）被担保方基本情况
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
广汇能源股份有限公司（600256）
统一社会信用代码：91652223057746161Y
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：李圣君
注册资本：200,000 万人民币
成立日期：2013 年 1 月 17 日
住 所：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的
研究开发、煤炭生产应用技术的咨询及服务、煤炭分级提质生产应用
技术的咨询和服务，煤焦油加氢技术的咨询与服务；煤焦油及轻质煤
焦油系列产品、兰炭、焦炭、型煤、氨、煤焦酚、轻质酚、硫磺、荒
煤气产品生产与销售；液化石油气、液氨的充装；工业气体的生产及
供应；工业用水生产及供应；热力生产及供应(以登记机关核定为准)。
截止 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 816,319.44 万元，负
债总额 635,933.65 万元，流动负债总额 529,526.76 万元，净资产
-26,211.30 万元。（经审计）
截止 2021 年 09 月 30 日，该公司资产总额 854,780.62 万元，负
债总额 650,093.03 万元，流动负债总额 558,206.35 万元，净资产
净利润 24,304.12 万元。
（经审计）
四、担保协议主要内容
具体内容以实际贷款发生时签订的协议为准。
五、本事项下所涉担保情况
公司于 2021 年 12 月 6 日召开董事会第八届第十四次会议，审议
通过了《广汇能源股份有限公司关于控股子公司伊吾矿业公司、清洁
炼化公司与中国信达开展债权债务重组业务暨为控股子公司提供担
保的议案》。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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清洁炼化公司为公司之控股子公司（正在履行变更为公司全
资子公司的工商备案程序）
。相关担保事项需在本次股东大会审
议通过后执行。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提
供担保总额为 15,880,147,573.12 元人民币，占上市公司最近一期经
审计（2020 年）归属于母公司所有者权益的比例为 94.54%，其中：
为本公司控股子公司提供担保总额为 15,230,120,310.07 元人民币，
占上市公司最近一期经审计（2020 年）归属于母公司所有者权益的
比例为 90.67%。不存在逾期担保情形。
上述议案，请予审议。
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