杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688109 证券简称：品茗股份
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
议案二：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 ... 8
议案三：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 .... 11
议案四：关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
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为保障杭州品茗安控信息技术股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合
法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中
华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》以及《杭州品茗安控信息技术
股份有限公司章程》等相关规定，特制定 2021 年第二次临时股东大会须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资
格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予
配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个
人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经
验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席
会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现
场投票表决。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股
东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上
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述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计
票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东
代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载
入会议记录。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像
及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。
十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于上海证
券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
十三、特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议各位
股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持
个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人
防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体
温正常者方可参会，请予配合。
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一、会议时间、地点及投票方式
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日至 2021 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议议案
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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议案一：
关于调整独立董事津贴的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》等相关规定，结合公司所处地区、经营情况、行业薪酬水平及独立董事在
公司规范运作方面发挥的重要作用等，拟将公司独立董事津贴标准调整为每人每
年 9.6 万元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额，涉及的个人所得税由公司
统一代扣代缴。该标准自股东大会审议通过之日起执行。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整独立董事津贴的公告》。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
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议案二：
关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第二届董事会届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、
《证
券法》和《公司章程》等有关规定，现对董事会进行换届选举。
经公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人任职资格审查，
董事会提名莫绪军先生、李继刚先生、李军先生、陶李义先生、章益明先生、陈
飞军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日
起三年。上述候选人简历详见附件。
本次选举将采用累积投票制方式进行。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
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附件：非独立董事候选人简历
莫绪军先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历；1991 年 7 月至 1995 年 12 月，任北京焦化厂基建处技术员；1995 年 12 月
至 1996 年 9 月，任海口神机电脑科技公司北京营销中心销售主管；1996 年 10
月至 2005 年 5 月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司经理；2005 年 5
月至 2017 年 12 月，任品茗科技执行董事；2011 年 7 月至 2015 年 10 月，任品
茗有限执行董事兼总经理；2015 年 10 月品茗股份成立至今，任品茗股份董事
长。
李继刚先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2004 年 2 月至 2005 年 5 月，历任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司
策划部经理、综合部经理；2005 年 5 月至 2011 年 6 月，历任品茗科技销售部
经理、渠道部经理、副总经理；2011 年 7 月至 2015 年 10 月，历任品茗有限运
营和管理总部副总裁、总裁；2015 年 10 月品茗股份成立至 2020 年 3 月，任品
茗股份董事；2020 年 3 月至今，任品茗股份副董事长。
李军先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；
理；2005 年 5 月至 2015 年 10 月，历任品茗科技总经理、总裁；2015 年 10 月
品茗股份成立至今，任品茗股份董事、总经理。
陶李义先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；1999 年 1 月至 2005 年 4 月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销
售经理；2005 年 5 月至 2017 年 12 月，任品茗科技副总经理；2015 年 10 月品
茗股份成立至 2019 年 9 月，任品茗股份董事、副总经理；2019 年 9 月至今，
任品茗股份董事。
章益明先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，杭州大学计算机及应用专业；1997 年 1 月至 2000 年 1 月，任杭州天合管
理信息集成有限公司研发工程师；2000 年 2 月至 2005 年 1 月，历任杭州新中
大软件股份有限公司项目管理软件事业部研发部经理、技术总监兼产品经理；
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月品茗股份成立至 2020 年 3 月，任品茗股份董事、研发总监；2020 年 3 月至
今，任品茗股份董事、副总经理、研发总监。
陈飞军先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2003 年 9 月至 2005 年 5 月，历任杭州神龙电脑科技有限公司客户经理、
区域经理；2005 年 5 月至 2011 年 5 月，历任品茗科技区域经理、销售部经
理、副总经理；2011 年 7 月至 2015 年 10 月，任品茗有限监事，安联网事业部
总经理；2015 年 10 月品茗股份成立至 2020 年 1 月，历任品茗股份监事、智慧
工地事业部总经理、监事会主席、董事、副总经理；2020 年 1 月至今，任品茗
股份董事、副总经理。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案三：
关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第二届董事会届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、
《证
券法》和《公司章程》等有关规定，现对董事会进行换届选举。
经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格审查，董
事会拟提名靳明先生、虞军红先生、钱晓倩先生为第三届董事会独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。
上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并已完成科创板独立
董事视频课程学习，其中靳明先生为会计专业人士。三位候选人的教育背景、工
作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事任职资格及独立性的相关
要求。
本次选举将采用累积投票制方式进行。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
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附件：独立董事候选人简历
靳明先生，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博
士、教授；浙江省“新世纪 151 人才工程”人选、浙江省中青年学科带头人。
发表《从 ROE 的实证分析看上市公司的业绩操纵行为》等论著 80 多篇，曾获浙
江省哲学社会科学优秀成果二等奖等奖项。1983 年 8 月至 1985 年 8 月，任广
播电影电视部设备制造厂（北京）技术员；1987 年 6 月至今，任职于浙江财经
大学，担任工商管理学院副院长、科研处处长、学报编辑部主任、上市公司研
究所所长等职。现任公司独立董事，并同时担任浙江美大实业股份有限公司独
立董事，杭州中亚机械股份有限公司独立董事，宁波双林汽车部件股份有限公
司独立董事，浙江瀚镪自动化设备股份有限公司独立董事。
虞军红先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历；1996 年 6 月至 2002 年 10 月，任职于浙江英之杰律师事务所；2002 年 10
月至今，任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人。
钱晓倩先生，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历、教授；1983 年 8 月至今，任职于浙江大学建筑工程学院，其中，1999 年 7
月至 2000 年 1 月于香港科技大学任高级访问学者，2009 年 11 月至 2018 年 11
月任土木工程学系主任，2018 年 12 月至今任建材所所长。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案四：
关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第二届监事会届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、
《证
券法》和《公司章程》等有关规定，现对监事会进行换届选举。
监事会提名刘德志先生、朱益伟先生为公司第三届非职工代表监事候选人。
上述候选人简历详见附件。公司非职工代表监事自股东大会审议通过之日起就任，
与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。
本次选举将采用累积投票制方式进行。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》。
该议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会
杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
刘德志先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2006 年 6 月至 2015 年 9 月，历任品茗科技客户经理、区域经理、大区经
理、销售部经理；2015 年 10 月至 2020 年 1 月，历任品茗股份营销总监、西安
丰树总经理、智慧工地事业部副总经理、监事会主席；2020 年 1 月至今，任品
茗股份智慧住建事业部营销副总经理、监事会主席。
朱益伟先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2006 年 2 月至 2008 年 11 月，历任品茗科技销售经理、市场专员、总经理
助理；2008 年 12 月至 2015 年 9 月，历任品茗造价市场部经理、渠道部经理、
高校部经理；2015 年 10 月至 2020 年 2 月，任品茗股份市场运营部经理、监
事；2020 年 2 月至今，任品茗股份数字材价部经理、监事。
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