股票代码:002287 股票简称:奇正藏药 公告编号:2021-099
债券代码:128133 债券简称:奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议于 2021 年 12 月 14 日以通讯形式召开;
司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式通过如下议案:
除限售期解除限售条件成就的议案》;
监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期
解除限售事项进行了认真核查,认为:公司 2019 年限制性股票激励计划预留授
予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足,本次解除限售事项符
合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《2019 年限制性
股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《2019 年激励计划(修订稿)》”)和
《2019 年限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)》
(以下简称“《2019 年考
核办法(修订稿)》”)的有关规定,激励对象的解除限售资格合法、有效,同意
公司为本次符合解除限售条件的 1 名激励对象办理 6,000 股限制性股票解除限售
相关事宜。议案内容详见 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授
予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-100)。
(表决票 4 票,4 票同意、0 票反对、0 票弃权)
限售条件成就的议案》;
监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项
进行了认真核查,认为:公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件已满足,本次解除限售事项符合《管理办法》、《2020 年
限制性股票激励计划(草案)》
(以下简称“《2020 年激励计划》”)和《2020 年限
制性股票激励计划考核管理办法》(以下简称“《2020 年考核办法》”)的有关规
定,激励对象的解除限售资格合法、有效,同意公司为本次符合解除限售条件的
年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
公告》(公告编号:2021-101)。
(表决票 4 票,4 票同意、0 票反对、0 票弃权)
案》;
经审核,因公司业绩及个人绩效考核不符合全部解除限售要求,公司拟对
项,符合《管理办法》等法律法规及公司《2019 年激励计划(修订稿)》、
《2019
年考核办法(修订稿)》、《2020 年激励计划》、《2020 年考核办法》的相关规定;
本次回购注销事项不会影响公司持续经营,不存在损害公司及其股东特别是中小
股东利益的情形,同意本次回购注销部分限制性股票事项。议案内容详见 2021 年
的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:
本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议。
(表决票 4 票,4 票同意、0 票反对、0 票弃权)
经核查,监事会认为,控股子公司开展票据池业务,能够提高子公司票据资
产的使用效率,不会影响子公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股
东利益的情形,同意控股子公司与国内资信较好的商业银行开展合计额度不超过
人民币 1 亿元的票据池业务。议案内容详见 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时
报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司开展票
据池业务的公告》(公告编号:2021-104)。
(表决票 4 票,4 票同意、0 票反对、0 票弃权)
三、备查文件
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
监事会
二○二一年十二月十五日