股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-068号
晋亿实业股份有限公司
第七届董事会2021年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司第七届董事会2021年第三次会议于2021年12月13日
以通讯方式召开。本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。
应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
该议案具体内容详见同日刊登在《上 海 证 券 报》和披露于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
（公
告编号：临 2021-070 号）。
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，
并发表了独立意见。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰彰按照有关规定回避了
表决。该项议案同意票：6 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。该议案尚需提交
公司股东大会审议。
该议案具体内容详见同日刊登在《上 海 证 券 报》和披露于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体
事宜的公告》（公告编号：临 2021-072 号）。
为保证 2022 年度公司生产经营正常进行，董事会同意公司（含控股子公司）
向各银行申请总额不超过 25 亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，作为
公司日常生产经营资金周转。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0
票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见同日刊登在《上 海 证 券 报》和披露于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临
根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，现拟对公司章程部分条款进
行修订。公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审
议，并发表了独立意见。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见同日刊登在《上 海 证 券 报》和披露于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜
的公告》（公告编号：临 2021-073 号）。
为了提高工作效率，简化办事流程，董事会同意公司经营层根据业务发展的
需要适时对分支机构进行相应的调整,并授权经营层具体办理上述事宜的申请行
政许可及工商变更登记等相关手续。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃
权票：0 票。
该议案具体内容详见同日刊登在《上 海 证 券 报》和披露于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于召开 2021 年第五
次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-074 号）。该项议案同意票：9
票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
三、上网公告附件
独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第三次会议审议相关事项的独立意
见。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月十五日
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