证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2021-086
山东惠发食品股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 14 日召开了第四
届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》,具
体情况如下:
上海分公司(以下简称“中登公司”)办理完毕股份登记手续,并取得中登公司出具的
《证券变更登记证明》,公司新增股份数量为 3,000,000 股。公司股份总数将由
已授予限制性股票的侯金元等 5 名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,
公司将该 5 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 37,000 股限制性股票进行回
购注销。
本次回购注销完成后,公司股份总数将由 174,873,000 股变更为 174,836,000 股,
注册资本将由人民币 174,873,000 元减少为 174,836,000 元。最终股份总数及注册资本
以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。
因此,根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》和《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定,拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修改
如下:
序号 修改前 修改后
的股本结构为:普通股 17,187.30 万股。 的股本结构为:普通股 17,483.60 万股。
除修改上述条款外,
《公司章程》其他内容不变。变更公司注册资本暨修改公司章程
事项尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议,股东大会审议通过后由公司董事
会授权相关人员办理工商变更登记有关事项,在必要的情况下作相应调整或修改。《公
司章程》条款的变更以登记机关核准登记内容为准。
修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn),供投资者查阅。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会