证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2021-090
山东惠发食品股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”
）第四届董事会第
五次会议通知于 2021 年 12 月 11 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2021
年 12 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加
表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2021-085）。
根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项无
需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。
关联董事惠增玉、赵宏宇、宋彰伟回避表决，出席董事会的非关联董事不足3人；
根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的
非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
关于 2020 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临
关联董事惠增玉、赵宏宇、宋彰伟回避表决，出席董事会的非关联董事不足 3 人；
根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议
的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：临 2021-088）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-089）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
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