证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2021-072
债 券 代 码 ： 155355 、 155449 、 155459 、 155692 、 155693 、 163164 、 163165 、
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控
航控 01、21 航控 02
中航工业产融控股股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第八届董
事会第四十二次会议于 2021 年 12 月 8 日以书面形式发出会议通知，于 2021 年 12 月 14
日在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以现场和通讯相结合
方式召开会议。会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分监事及高级管理人员
列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长姚江涛先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、关于修订公司章程的议案
为落实国务院国资委、财政部《国有企业公司章程指定管理办法》、《中央企业
公司章程指引（试行）》的有关规定，以及在完善公司治理中加强党的领导、将国企
改革三年行动重点内容纳入公司章程的有关要求，公司拟对公司章程进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
二、关于修订《股东大会议事规则》的议案
因落实国务院国资委、财政部《国有企业公司章程指定管理办法》、《中央企业
公司章程指引（试行）》的有关规定、进一步完善公司治理中加强党的领导、将国企
改革三年行动重点内容纳入公司章程的有关要求，公司在本次修订章程的同时，对章
程附件之一的《股东大会议事规则》进行了全面的审查梳理。
本次修订前的原《股东大会议事规则》实施于 2012 年，已与中国证监会近年发布
的《上市公司章程指引》及本次修订的公司章程存在不符之处，同时本次修订也从议
事规则本身的逻辑出发对条款位置作出调整，使之可以与现行法律、法规、规则及本
次修订的公司章程配套运用。
本次修订《股东大会议事规则》涉及 14 个条款（仅因公司名称变更、简称调整的
除外）。本次修订后《股东大会议事规则》条款总数不变，仍为 68 条。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
三、关于修订《董事会议事规则》的议案
因落实国务院国资委、财政部《国有企业公司章程指定管理办法》、《中央企业
公司章程指引（试行）》的有关规定、进一步完善公司治理中加强党的领导、将国企
改革三年行动重点内容纳入公司章程的有关要求，公司在本次修订章程的同时，对章
程附件之一的《董事会议事规则》进行了全面的审查梳理。
本次修订前的原《董事会议事规则》实施于 2012 年，已与中国证监会近年发布的
《上市公司章程指引》及本次修订的公司章程存在不符之处，同时本次修订也从议事
规则本身的逻辑出发对条款位置作出调整，使之可以与现行法律、法规、规则及本次
修订的公司章程配套运用。
本次修订《董事会议事规则》涉及原 21 个条款（仅因公司名称变更、简称调整的
除外），删除 3 条，新增 5 条。本次修订后《董事会议事规则》条款总数由 55 条变更
为 57 条。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
四、关于公司发行绿色碳中和资产支持证券并提供担保的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
五、关于董事会换届选举的议案
公司第八届董事会于 2021 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司 章
程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名姚江涛先生、
杨东升先生、李斌先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司 2021 年第六次临
时股东大会表决。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，
经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名殷醒民先生、孙祁祥女士、周华先生
为公司第九届董事会独立董事会候选人，并提交公司 2021 年第六次临时股东大会表决。
上述董事和独立董事任期为三年，董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
六、关于向控股子公司中航证券有限公司增资的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
七、关于制定《董事会授权管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
附件（1）：
姚江涛：男，汉族，1963 年 9 月出生，1981 年参加工作，中共党员，东北财经大学国
民经济学专业硕士。历任江西省农行干校办公室干事、人事科科长，农行江西信托副
总经理，江南信托常务副总经理、总经理、党委书记，江南证券总经理、董事长，中
航信托总经理、董事长、党委书记。现任中航产融董事长、总经理兼董事会秘书、党
委书记，中航信托董事长、党委书记，中国信托业协会会长。
附件（2）：
杨东升先生，1965 年 3 月出生于吉林省四平市伊通县，1986 年 7 月参加工作，中共党
员，北京航空航天大学航空工程专业工程硕士。历任沈阳飞机设计研究所强度室设计
员、副主任，沈阳飞机设计研究所强度机构部设计员、副部长，沈阳飞机设计研究所
人事劳资处处长，沈阳飞机设计研究所财务处处长，沈阳飞机设计研究所副总会计师
兼财务部部长，沈阳飞机设计研究所副所长；中航工业防务分公司副总会计师；中航
航空装备有限责任公司副总经理；中国航空工业集团公司防务工程部综合部副部长；
现任中国航空工业集团有限公司计划财务部副部长。
附件（3）：
李斌先生：男，汉族，中共党员，1964 年 12 月出生于辽宁省黑山。1988 年毕业于南
京航空航天大学飞机系飞机设计专业本科，2000 年取得北京航空航天大学航空工程硕
士学位。1988 年 7 月参加工作。1988 年 7 月至 2016 年 12 月，历任沈阳飞机设计研究
所结构室设计员，沈阳飞机设计研究所人事劳资处副处长、处长，沈阳飞机设计研究
所组织部（人力资源部、老干部办）部长，沈阳飞机设计研究所党委副书记、纪委书
记、工会主席。2016 年 12 月至 2020 年 6 月，中航航空服务保障（天津）有限公司董
事长、党委书记。现任中国航空工业集团有限公司监事会四办成员、中国航空技术国
际控股有限公司董事、中航资产管理有限公司董事、中航工业产融控股股份有限公司
监事。
附件（4）：
殷醒民先生，男，汉族，中共党员，1953 年 11 月出生，英国萨塞克斯大学经济学博
士。历任中共宁波市委干事，浙江大学经济系讲师，复旦大学中国经济研究中心副主
任，经济学院学术委员会和学位委员会委员。现任复旦大学荣休教授，博士生导师，
复旦大学信托研究中心主任；中海信托股份有限公司独立董事，上海同在股权投资基
金管理有限公司监事，中航产融独立董事。
附件（5）：
孙祁祥女士，女，汉族，中共党员，1956 年 9 月出生，北京大学经济学院教授。历任
北京大学讲师、副教授、教授、博士生导师；北京大学经济学院风险管理与保险学系
主任、副院长、院长。北京大学中国保险与社会保障研究中心主任，美国国际保险学
会董事局成员，中银基金管理有限公司独立董事，中信银行股份有限公司外部监事，
国开证券有限责任公司独立董事，中航产融独立董事。
附件（6）：
周华先生：男，汉族，中共党员，1976 年 8 月出生。中国人民大学管理学（会计学专
业）博士，注册会计师, 资产评估师。中国人民大学管理学（会计学专业）博士，注册
会计师，资产评估师。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，中国高科集团股
份有限公司独立董事，康达新材料（集团）股份有限公司独立董事，三一重工股份有
限公司独立董事，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司独立董事，中航产融独
立董事。
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