证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2021—105
债券代码:128093 债券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知及提示性公告
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日、2021年
报》披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-096)、《关
于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》(公告编号：2021-104)，经事后核查发
现，原公告文本中的 “三、提案编码”、“附件三:授权委托书”中的董事会、监事会届次有
误，现对原有关信息更正如下：
更正前内容：
三、提案编码
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
累积投票
提案 2、3、4 为等额选举
提案
附件三：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料股份
有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请
在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积
投票提
案
√
案》
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于监事会换届选举非职工代表监事的议
案》
选举翁军伟为公司第五届监事会非职工代表
监事
选举高芳为公司第五届监事会非职工代表监
事
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。
委托人（签章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
年 月 日
注：授权委托书复印件有效；
委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
更正后内容：
三、提案编码
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
累积投票
提案 2、3、4 为等额选举
提案
附件三：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料股份
有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请
在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积
投票提
案
√
案》
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于监事会换届选举非职工代表监事的议
案》
选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表
监事
选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监
事
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。
委托人（签章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
年 月 日
注：授权委托书复印件有效；
委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
除以上更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，
敬请广大投资者谅解。
更正后的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2021年第三次
临时股东大会的提示性公告》详见“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《中 国 证 券 报》。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
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