证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2021-122
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2
深圳康泰生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13
日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议
案》，该议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，现将相关事项公告
如下：
一、独立董事津贴的调整情况
随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立
董事的科学决策支持和监督作用，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行
业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将独立董事津贴调整为人民币15
万元/人/年（含税），按季度平均发放，调整后的独立董事津贴标准自公司2021
年第四次临时股东大会审议通过之日起开始执行。
二、独立董事意见
公司本次调整独立董事津贴标准是根据中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区经
济发展水平及公司实际经营状况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，
强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决策程序符合相关法律法规
的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
全体独立董事同意公司本次调整独立董事津贴的相关事项，并同意将该议案
提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
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