智度科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2021-091
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
月13日审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，本次
股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
现场会议召开时间：2021年12月29日（周三）下午14：30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月29
日9：15～15:00的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
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交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两
种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)
（1）于股权登记日2021年12月23日（周四）下午收市时在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于为全资子公司提供担保的议案》；
（二）《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》。
提交本次股东大会审议的议案已经于 2021 年 12 月 13 日召开的公司第九
届董事会第七次会议审议通过。内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有议案需对中小投资者的表
决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
担保的议案》
四、现场会议登记事项
（一）登记方式
身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出
示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2021年12月24日，上午9:00至下午4:30。
（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议
室。
（四）会议联系方式
通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室。
邮政编码：100031
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电话号码： 010-66237897
传真号码： 010-66237715
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
联系人：毛勍 杨雨桐
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股东 大会 上 ，股 东可 以通 过 深交 所交 易系 统 和互 联网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件
二。
六、备查文件
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
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附件一：
授权委托书
本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，持
有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） ，兹委托
先生/女士代表本人（本单位）出席公司2021年第四次临时股东大会，对以下议
案以投票方式代为表决。
备注 表决结果
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可投票
非累积投票提案
《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的 √
议案》
注：本次审议的提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按
照自己的意愿表决。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。
签发日期： 年 月 日
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附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
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网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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