证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2021-123
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开
第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大
会的议案》，现将本次股东大会会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开 2021 年第四次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定。
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 29 日（星期
三）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日
（星期三）9:15-15:00。
物制品股份有限公司会议室。
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表
决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2021 年 12 月 22 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加
表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决
（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第三十一次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 1.00、议案 2.00 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，并且持有公司可转债的股东应当对议案
人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
议案 9.00、议案 10.00 为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 10.00 为选举
独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深交所备案审核无异议
后，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
表 1、本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
四、现场股东大会会议登记办法
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股东证券账户卡；委托代理人出席会
议的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表
人出具的授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、法人股东证券账户卡办理登
记手续。
（2）自然人股东持身份证原件、股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授
权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、委托人身份证
办理登记手续。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，股东请
认真填写《参会股东登记表》(详见附件三)，与前述登记文件一并送至公司，以便登
记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
传真到公司。
信函或传真方式登记，信封或传真函请注明“股东大会”字样；邮编518106；传真号
码：0755-26988600。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
六、其他事项
会场办理登记手续。
联系人：苗向、陶瑾
联系电话：0755-26988558
联系传真：0755-26988600
电子邮箱：office@biokangtai.com
联系地址：深圳市光明区马田街道薯田埔路 18 号
七、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东大会参会股东登记表
特此通知。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
表 2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投×1 票 ×1 票
对候选人 B 投×2 票 ×2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（议案 9.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 名非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（议案 10.00，采用等额选举，应选人数为 3 名）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 名独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳康泰生物制品股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳康泰生物制品股份
有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
如果没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同 反 弃
提案 提案名称 意 对 权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√
案》
累积投票提案
委托股东姓名/名称（签字或盖章）：_________________________
委托人身份证号码或营业执照号码：__________________________
委托人持股数额：__________________________________________
委托人股东证券账户号码：__________________________________
受托人姓名（签字）：______________________________________
受托人身份证号码：________________________________________
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
说明：
表格内划“√”，只能选择一项，多选视为无效，不填视为弃权。
法定代表人须签字。
委托日期： 年 月 日
附件三：
深圳康泰生物制品股份有限公司
身份证号码/企业营
姓名/企业名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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