证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-027
远光软件股份有限公司
第 七届董事会第 九次会议决议 公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 6 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第九次会议的通知。会议于 2021 年
主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议
的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王新勇先生、向万红先生回避表决。
《2021 年股票期权激励计划（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn），《2021 年股票期权激励计划（草案）摘要》刊登在 2021 年 12 月 14
日《证券时报》
《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次激励计划尚需国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股
东大会以特别决议案审议，关联股东需回避表决。
独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王新勇先生、向万红先生回避表决。
《2021 年股票期权激励计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议案审议，关联股东需回避表决。
独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王新勇先生、向万红先生回避表决。
《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议案审议，关联股东需回避表决。
独立董事已对本议案发表独立意见。
激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王新勇先生、向万红先生回避表决。
为了具体实施公司 2021 年股票期权激励计划，董事会提请股东大会授权董
事会办理以下股票期权激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事
项：
定本次股票期权激励计划的授权日；
缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉
及的标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权
价格进行相应的调整；
象之间进行分配和调整；
理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、
向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记；
离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的尚未行权的股票期权；
业绩考核对标企业样本；
其他相关协议；
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其
他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议案审议，关联股东需回避表决。
上述议案需提交公司股东大会审议，股东大会召集及召开时间另行审议并通
知。
特此公告。
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