盈康生命科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会颁发《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证
监发[2001]102 号)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《盈康生命科技股
份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈康生命科
技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，就公司第五
届董事会第十八次（临时）会议相关事项，发表独立意见如下：
一、关于子公司签署《关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议》
的独立意见
经审核，我们认为：本次四川友谊医院有限责任公司（以下简称“友谊医
院”）与青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）签订《关于盈
康运城医院有限责任公司之委托管理协议》（以下简称“《委托管理协议》”）
是控股股东盈康医投履行同业竞争解决承诺的实质性措施，能够解决及避免盈
康运城医院有限责任公司与公司之间的同业竞争。本次关联交易的实施能够增
加公司的收入，对公司未来的经营成果将产生一定的积极影响。本次关联交易
遵循公平自愿、公允合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东特别是中
小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避
表决，会议的召集及召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。因此，我们一致同意本次签订《委托管理协议》
事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。
二、关于子公司签署《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协
议》的独立意见
经审核，我们认为：本次友谊医院与盈康医投签订《关于长春盈康医院有
限公司之委托管理协议补充协议》（以下简称“《委托管理协议补充协
议》”），将委托管理期限由 1 年变更为 3 年，能够进一步解决及避免长春盈
康医院有限公司与公司之间的同业竞争。本次关联交易的实施能够进一步增加
公司的收入，对公司未来的经营成果将产生一定的积极影响。本次关联交易遵
循公平自愿、协商一致的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的
情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议的
召集及召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议
决议合法有效。因此，我们一致同意本次签订《委托管理协议补充协议》事项，
并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。
三、关于修改《公司章程》的独立意见
经核查，我们认为本次修订《公司章程》是公司根据《中华人民共和国证
券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等最新法律、法规的相关规
定，并结合公司实际情况及经营发展需要进行的修订，修订程序合法合规，符
合公司和股东共同的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意本次修改《公司章程》的事项，并同意将该事项提交公司股东大
会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《盈康生命科技股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
卢军 刘霄仑 唐功远
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