深圳市欣天科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见
作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我
们对公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议的议案进行了认真审阅，就
相关事项经讨论后发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的独立意见
我们认为：本次董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，
不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的公司第
四届董事会非独立董事候选人石伟平先生、刘辉先生、袁铮先生、汪长华先生符
合上市公司董事的任职资格，具备履行董事职责所需的工作经验，不存在《公司
法》、
《公司章程》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止
任职的条件，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同
时也不属于失信被执行人。
因此，我们同意公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事事项，并同意
提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的独立意见
我们认为：本次董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。本次董事会独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不
存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的公司第四
届董事会独立董事候选人梁晓先生、刘憬先生、孙章春先生的教育背景、工作经
历能够胜任担任上市公司独立董事的任职要求，符合上市公司独立董事的任职资
格，具备独立董事应有的独立性，不存在《公司法》、
《公司章程》、
《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件，也不存在被中国证
监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同时也不属于失信被执行人。孙章
春先生虽尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极参加深圳证券交易所组织
的最近一期上市公司独立董事培训班，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。上述第四届独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股
东大会审议。
因此，我们同意公司董事会换届选举第四届董事会独立董事事项，并同意提
交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、关于公司董事津贴（薪酬）的独立意见
我们认为：
公司拟定的第四届董事会董事津贴（薪酬）是根据公司所处行业的薪酬水平，
并结合公司实际情况确定的，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意董事会制定的第四届董事会津贴
（薪酬）标准，并提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
四、关于公司为全资子公司银行授信提供担保的独立意见
我们认为：本次公司为全资子公司银行授信提供担保事项符合公司日常经营
需要，有利于公司长远发展，公司为全资子公司提供担保风险可控。本次担保及
决策程序合法有效，符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公
司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意本次公司为全资子公司银行授信提供担保的事项。
五、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象预留部分授予限制性股票
的独立意见
我们认为：
为公司本次激励计划的预留授予日，该授予日符合《管理办法》以及公司《2021
年限制性股票激励计划》
（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符
合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
法规、规范性文件和《2021 年限制性股票激励计划》（草案）》关于本次激励计
划激励对象条件及授予条件的相关规定，其作为公司 2021 年激励计划激励对象
的
主体资格合法、有效。
款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。我们同意
公司本次激励计划的预留授予日为 2021 年 12 月 10 日，向 22 名激励对象授予
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十一次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
石水平（签字）： 刘憬（签字）：
梁晓（签字）：
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