盈康生命科技股份有限公司
章程修订对照表
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第五届董事会第十八次（临时）
会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。
具体修改如下：
修订前 修订后
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人， 第八条 总经理为公司的法定代表人，并依法登记。
并依法登记。
第一百二十二条 董事会下设战略与 ESG 委员会、
第一百二十二条 董事会下设战略委员会、审计 审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。专门委
委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。专门委 员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职
员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全
职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召 会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员
集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事 会工作规程，规范专门委员会的运作。
会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会
战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设
的运作。
立的专门工作机构，主要负责分析全球经济和行业形
战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 势，结合公司实际，研究公司的发展战略，为公司对外
专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重 公共政策、可持续发展和环境、社会及管治政策等提出
大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会成员 建议和意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行
由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由 研究并提出建议。战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事
董事长担任。 组成，其中独立董事 2 名，主任委员由董事长担任。
审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专
专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督
监督和核查工作。由 3 名董事组成，其中独立董事 和核查工作。由 3 名董事组成，其中独立董事应占二分
应占二分之一以上，独立董事中至少有 1 名为会计 之一以上，独立董事中至少有 1 名为会计专业人士，且
专业人士，且该名独立董事担任主任委员。 该名独立董事担任主任委员。
薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设
设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理
级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事
查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。由
董事会负责。由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由其中一
主任委员由其中一名独立董事担任。 名独立董事担任。
提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专
专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人
员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。由 3 名董事
由 3 名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上， 组成，其中独立董事应占二分之一以上，主任委员由独
主任委员由独立董事担任。 立董事担任。
除上述条款内容外，
《公司章程》其他条款内容不变。公司提请股东大会授权董事
会指定专人办理相关的章程备案等手续，章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结
果为准。
本次《关于修改<公司章程>的议案》尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审
议。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月十四日
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