证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2021-087
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议决议，公司定于 2021 年 12 月 29 日（星期三）召开 2021 年第二次临
时股东大会，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 29 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日 2021 年 12 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布
的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代
理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
有限公司会议室。
二、会议审议事项
披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内
容详见公司 2021 年 12 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的
《第四届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。
以上议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者
是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、
监事、高级管理人员）。
三、提案编码本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
四、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东须仔细填写《参会股东
登记表》（格式见附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。
之前送达或传真（0571-82565300）到公司。
万隆光电设备股份有限公司董事会办公室，邮编：311241。
小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签
到入场。
联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11695 号 1 幢；
联系人：许泉海、姚震远；
联系电话：0571-82150729；
传真：0571-82565300
电子邮箱：prevail@prevail-catv.com
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网络
投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项
提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A 投X1 票 X1
对候选人B 投X2 票 X2
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本次议案采用累计投票制进行表决，股东在“填报”项下填报投给某位候选
人的选举票数。
议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举董事会非独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的
股份总数×3，股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在上
述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
致：杭州万隆光电设备股份有限公司
兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席杭州万隆光电设备股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人股票帐号：
持 股 数 ： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 投票数量
码
目可以投票
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决。
可以: 不可以:
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○二一年 月 日
附件 3：
杭州万隆光电设备股份有限公司
截至 2021 年 12 月 22 日 15：00 交易结束时，本人（或本单位）持有杭州万
隆光电设备股份有限公司（股票代码 300710）股票，现登记参加公司 2021 年第
二次临时股东大会。
个人股东姓名/法人股东名称：
个人股东身份证号/法人股东营业执照号：
股东账号 持股数量（股）
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
（如有） （如有）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
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