证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2021-087
深圳市欣天科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开的第
三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股
东大会的议案》，拟于 2021 年 12 月 29 日（星期三）召开公司 2021 年第二次临时股东
大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
时股东大会。
时）会议决议》召集本次股东大会。
决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会。本次会议的召集程序符合《公司法》等相
关法律、法规及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间为：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:50。
（2）网络投票时间为：2021 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日 9：15—9：25，9:30—11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021
年 12 月 29 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，均可
以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股
东（授权委托书样式详见附件 2）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
非独立董事选举事项将采取累积投票方式进行表决，即每一股份拥有与应选董事
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其
拥有非独立董事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
独立董事选举事项将采取累积投票方式进行表决，即每一股份拥有与应选董事人
数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥
有独立董事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
监事选举事项将采取累积投票方式进行表决，即每一股份拥有与应选监事人数相
同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有监
事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
（二）提案的披露情况
上述议案已经公司 2021 年 12 月 10 日召开的公司第三届董事会第二十一次（临时）
会议和第三届监事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2021 年 12 月 14
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
（三）特别强调事项
提案 1 属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三
分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以
投票
非累计投票议案
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的
议案》
《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议
案》
《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监
事的议案》
四、会议登记等事项
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室
（1）法人股东登记：
符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持企业营业执照复印件（盖公章）、
法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公
章）办理登记手续；
法定代表人委托代理的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业
执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、经公证的法人授
权委托书（盖公章）（见附件 2）办理登记手续。
（2）自然人股东登记：
符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书 （格式
见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（需在 2021 年 12 月 28
日下午 17:00 前送达公司董事会办公室），不接受电话登记。股东须仔细填写《参会股
东登记表》（格式见附件 3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认，请
发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
会议联系人：吴志华
联系电话：0755-86363037
传真：0755-86363037
邮箱地址：xdcdb@xdc-industries.com
通讯地址：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室
邮编：518055
（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，参加会议人员的食宿、
交通费及其他有关费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件与会前半小时到达会
场。
（3）会议不接受电话登记。
（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（5）法人股东或者自然人股东委托代理人参会的，授权委托书应当公证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……… ………
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
③选举监事（提案 6，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 09:15，结束时间为 2021 年 12 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
服务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证
书 ” 或 “深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具体 的 身份 认 证流 程 可登 录 互联 网投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市欣天科技股份有限公司
示对下列议案投票，为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或社会统一信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
非累计投票议案
累积投票议案
《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的
议案》
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人（盖章/签字）：
受托人（签 字）：
委托日期： 年 月 日
附注：
投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃
权票。
附件 3
深圳市欣天科技股份有限公司
自然人股东姓名或法人股
东名称
自然人股东身份证号/法人
股东注册号
股东账户 持股数量
是否委托他人参
出席会议人员姓名
加会议
代理人姓名 代理人身份证号
联系人 联系电话
电子邮箱
联系地址
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能 参加本次
股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
达公司（以公司董事会办公室收到日为准），不接受电话登记。
同）。
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