证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2021-060
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于 2021 年 12 月
会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
本次会议由公司董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
（具
体请详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份
有限公司关于董事辞职及调整董事的公告》）。
近日，公司董事杨宝银先生向董事会递交书面辞职申请。杨宝银先生因工作
调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨宝银先生在担任
公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心感谢！
经股东单位贵州乌江水电开发有限责任公司推荐，董事会提名委员会审核通
过，董事会推选赵刚先生为第九届董事会董事候选人。
源电力股份有限公司提供财务资助的议案》
（具体请详见公司于 2021 年 12 月 14
日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司提供财
务资助的公告》。）
为满足控股子公司北源公司经营发展的需要，董事会同意公司为控股子公司
北源公司提供总额不超过人民币 27,000 万元（含 27,000 万元）的财务资助（委
托贷款方式），用于接续北源公司到期贷款。财务资助额度的发生金额视公司及
北源公司生产经营等资金状况而定，不超过上述金额。
根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的相关规定，董事罗涛先生、
吴元东先生、傅维雄先生、杨宝银先生、卢玉强先生回避了该项议案的表决。
（具体请详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力
股份有限公司关于投资光伏项目的公告》。）
为促进公司可持续发展，董事会同意公司投资建设镇宁县坝草一期水光互补
农业光伏电站项目，项目总投资控制在 94,428.10 万元以内。该投资事项经公司
股东大会审议通过后，同意授权公司经营层办理与上述投资事项相关的具体事宜，
包括但不限于签署相关工程建设、原料采购、筹融资等合同。
董事黄成节弃权理由是要控制好项目投资的推进时点。
临时股东大会的议案》。（具体请详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯
网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通
知》。）
根据《公司法》
《公司章程》的相关规定，公司定于 2021 年 12 月 30 日召开
上述经董事会审议通过的第一项、第二项、第三项议案尚需提交公司股东大
会审议。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
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