证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-079
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12
月 8 日向公司全体董事、监事、高级管理人员发出第二届董事会第十三次会议通
知，并将会议材料于会议前以邮件的形式发出，会议于 2021 年 12 月 10 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人
员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表
决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：有表决权票共 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案内
容涉及关联交易，关联董事 Liu Chang 女士回避本议案的表决。独立董事对本议
案出具了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订关联交易协议暨增
加日常关联交易的公告》。
三、 备查文件
项的意见。
特此公告。
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