证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2021-083
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021
年 12 月 8 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2021 年 12 月 13 日在公
司会议室以现场方式召开第三届董事会第七次临时会议。本次会议由董事长沈金
生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）、审议并通过《关于参与河北井陉经济开发区（北区）基础设施提升
及产业发展配套工程 PPP 项目的议案》
同意公司与其他合作方组成联合体参与河北井陉经济开发区（北区）基础设
施提升及产业发展配套工程 PPP 项目，待项目中标后与联合体成员组建项目公
司，项目公司具体负责开发区提升机产业发展规划、基础设施建设、运营管理等。
具体情况如下：
河北井陉经济开发区位于井陉县域中部，本项目主要建设内容包含开发区主
干道及附属道路、标准化厂房、产业园基础配套设施及周边环境整治提升。
本项目为基础设施提升及产业发展配套工程项目，十分切合集团战略发展
方向，参与建设本项目可推进公司战略实施进程，并以此为基础提高公司在当地
市场的参与度、知名度，同时该项目的实施对公司提升市政道路、基础设施建设、
标准化厂房和停车场施工管理能力具有强有力的推动作用。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
为规范公司运作，同意对《公司章程》中相关内容进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》上的《关于修订公司章程》的公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）、审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报表审计机构的议案》
同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务报表审计机构。
（1）本次聘请会计师事务所的情况说明
为确保公司 2021 年年度报告工作的顺利进行，公司董事会继续聘请中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构。2021
年度财务报表审计费 100 万元，内控鉴证报告费用 40 万元，共计 140 万元。
（2）拟聘请会计师事务所的基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，
符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名前列，专业性强，经验
丰富，实力雄厚。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司 2018、
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》上的《关于续聘会计师事务所》的
公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）、审议并通过《关于办理国道 315 线民丰至洛浦段公路工程项目国内
卖方保理业务的议案》
同意公司承建的国道 315 线民丰至洛浦段公路工程项目办理国内卖方保理
业务。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》上的《关于公司开展应收账款保理
业务》的公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）、审议并通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意董事会于 2021 年 12 月 29 日召集召开公司 2021 年第二次临时股东大
会，审议、表决相关议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
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