山东金岭矿业股份有限公司董事会审计委员会
关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《企业会计准则》以及山东金岭矿业
股份有限公司（以下简称“公司”）的相关规定，公司第九届董事会审计委员会
对《关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案》进行了认真审议，现就公司
一次性计提统筹外费用及辞退福利作如下说明：
的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》和中共山东省委办公厅、山
东省人民政府办公厅印发《山东省贯彻落实<关于国有企业退休人员社会化管理
的指导意见>的实施方案》的通知文件精神实施的，计提依据充分，符合企业会
计准则和会计政策的相关规定，有利于加快剥离国有企业办社会职能和解决历史
遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力。
《企业会计准则》
和公司相关制度的规定，有利于公司在优化员工结构、提升经营效率方面起到积
极作用，同时对于公司降低经营风险，维护人员稳定及社会和谐起到重要作用，
符合公司整体利益。
因此，我们同意公司一次性计提统筹外费用及辞退福利事项。
审计委员会委员：
孙晓琳 刘 伟
肖 岩
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