证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2021-072
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议审议通过，决定于 2021 年 12 月 29 日（星期三）召开 2021 年第三次临
时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开日期和时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:30；
网络投票日期和时间：2021 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
室
二、会议审议事项
以上提案已经公司 2021 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十二次会议
审议并通过。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
该议案关联股东南京德博投资管理有限公司、南京泰泽投资管理中心（有限
合伙）需回避表决。该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
三、议案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
四、会议登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复
印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2021 年 12 月 28 日 17:00
前送达公司证券事务部。不接受电话登记。
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：王锟
电话：025-58301205
传真：025-58301205
邮箱：chengmai@archermind.com
联系地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司证券事务部
邮编：210012
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件二。
六、备查文件
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
附件一：
诚迈科技（南京）股份有限公司
参会股东登记表
姓名 身份证号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
附件二：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：诚迈投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席诚迈科技（南京）股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
提案编码 提案名称 备注： 表决意见
该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
提案
非累积投票提案
委托人签名（法人股东加盖公章）：_______________________________
委托人股票账号：______________________________
委托人持股数及股份性质：___________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
附注：
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