宝通科技: 第五届董事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-14 00:00:00
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证券代码:300031       证券简称:宝通科技    公告编号:2021-091
债券代码:123053       债券简称:宝通转债
              无锡宝通科技股份有限公司
  本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  无锡宝通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 13 日下
午 15:30 召开第五届董事会第六次会议(临时),会议在公司会议室以现场及通
讯的方式举行。本次会议通知已于 2021 年 12 月 13 日以直接送达、短信及电邮
送达等方式送达全部董事,本次会议由公司董事长包志方先生主持,会议应到董
事 8 名,实到董事 8 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下
各项议案及事项,并形成决议:
  一、审议通过《关于提前赎回“宝通转债”的议案》
  截至 2021 年 12 月 13 日,公司股价已在转股期内任意连续三十个交易日中
达成十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),已经触发
“宝通转债”的有条件赎回条款。经审议,董事会同意公司行使“宝通转债”的
提前赎回权利,按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在
册的全部“宝通转债”。
  具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
  表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  二、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》
  公司控股子公司无锡宝通智能物联科技有限公司(以下简称“宝通智能物联”)
拟以自有资金 1,500 万元与兖矿能源集团股份有限公司(以下简称“兖矿能源”)、
无锡智维企业管理合伙企业(有限合伙)
                 (以下简称“无锡智维”)共同出资成立
山东宝能智维科技有限公司(以下简称“山东宝能”)
                       (最终以市场监督管理局核
准登记为准)。山东宝能的注册资本为 3,000 万元,其中,宝通智能物联、兖矿
能源与无锡智维分别认缴 1,500 万元、1,050 万元与 450 万元。
  具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
  表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  特此公告。
                               无锡宝通科技股份有限公司
                                     董 事 会

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