证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2021-052
龙建路桥股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.65
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
频方式出席会议；
频方式出席会议，监事霍光因出差在外委托监事王旭文代为表决；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 447,467,729 99.72 1,231,990 0.28 0 0
考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 447,467,729 99.72 1,231,990 0.28 0 0
办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 447,467,729 99.72 1,231,990 0.28 0 0
事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 447,467,729 99.72 1,231,990 0.28 0 0
（2021-2025 年）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 447,467,729 99.72 130,300 0.03 1,101,690 0.25
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
桥股份有限公 0
司 2021 年限制
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要的议案》
桥股份有限公 0
司 2021 年限制
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
桥股份有限公 0
司 2021 年限制
性股票激励计
划管理办法>的
议案》
司股东大会授 0
权董事会办理
公司股权激励
计划有关事项
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决议案 1
至议案 4
三、 律师见证情况
律师：王冠伦、郑翰平
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会
召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》
《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合
法有效。
龙建股份 2021 年第一次临时股东大会决议。
五、 上网公告附件
龙建股份 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。
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