证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2021-054
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
次会议通知和材料于 2021 年 12 月 8 日以通讯方式发出。
列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
（5 票赞成，0 票反对，
；
根据《上市公司股权激励管理办法》
《龙建路桥股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）
》的相关规定以及公司 2021 年第一次临
时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年限制性激励计划规定的授
予条件已经成就，同意确定 2021 年 12 月 13 日为授予日，向 69 名激励
对象授予 1,000.10 万股限制性股票，授予价格为每股 1.47 元。
董事田玉龙、宁长远、栾庆志、于海军为本次股权激励计划的拟激
励对象，系关联董事，对此议案回避表决。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-056”号
临时公告。
《龙建路桥股份有限公司“十四五”市场开发专项规划（2021-2025
年）
》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
《龙建路桥股份有限公司“十四五”科技发展专项规划（2021-2025
年）
》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》
（9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
；
《龙建路桥股份有限公司董事会授权经理层及总经理报告工作制
度》
（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
《龙建路桥股份有限公司关于落实董事会职权实施方案》
（9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）
；
《龙建路桥股份有限公司对外捐赠管理办法》
（9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）
；
《龙建路桥股份有限公司负债管理制度》
（9 票赞成，0 票反对，
；
《关于签署<穆棱市城市路桥 PPP 项目终止协议>的议案》
（9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）
。
同意公司控股子公司穆棱市龙鑫基础设施建设投资有限公司与穆
棱市住房和城乡建设局签署《穆棱市城市路桥 PPP 项目终止协议》
。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-057”号
临时公告。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的
各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，
具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》
。
四、上网公告附件
；
划授予相关事项之法律意见书；
性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
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