证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-075
八方电气（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八
方电气（苏州）股份有限公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、
表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因未出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,285,697 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
项目可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,885,697 100.00 0 0.00 0 0.00
施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,250,753 99.9344 34,944 0.0656 0 0.00
年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,285,697 100.00 0 0.00 0 0.00
规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,885,697 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
关于公司符合
非公开发行 A
股股票条件的
议案
发行股票的种
类及面值
发行方式及发
行时间
定价基准日、发
原则
募集资金金额
及用途
本次发行前滚
处置
本次发行决议
的有效期
关于公司 2021
年度非公开发
行 A 股股票预
案的议案
关于公司 2021
年度非公开发
行 A 股股票募
集资金投资项
目可行性分析
报告的议案
关于公司 2021
年度非公开发
行 A 股股票涉
及关联交易暨
与特定对象签
署附条件生效
的股份认购协
议的议案
关于公司前次
募集资金使用
情况专项报告
的议案
关于公司非公
开发行 A 股股
票摊薄即期回
报与填补措施
及相关主体承
诺的议案
关于提请股东
大会批准认购
对象及其一致
行动人免于以
要约收购方式
增持公司股份
的议案
关于提请股东
大会授权董事
会及其授权人
度非公开发行 A
股股票相关事
宜的议案
关于公司未来
三年（2021 年
分红回报规划
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的非公开发行 A 股股票事项的认购对象之一
为公司控股股东、实际控制人王清华先生的一致行动人，王清华先生
因关联关系对议案 1-5、7-9 回避表决，涉及表决权股份为 4,860 万
股。
本次股东大会的议案均为特别决议议案，均已获得出席会议股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：马敏英、桂逸尘
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议
表决程序符合《公司法》
、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；表决结果合法有效。
特此公告。
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