证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2021-061 号
光明乳业股份有限公司
第六届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”
、“本公司”
）第六届董事会第六十二次
会议（以下简称“本次会议”
）于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议
通知和会议材料于 2021 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事
五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订<金融服务框架协议>的议案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》 发表事 前认可意见 （详见 2021 年 12 月 14 日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
案 》 发 表 独 立 意 见 （ 详 见 2021 年 12 月 14 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）。
具体内容详见 2021 年 12 月 14 日《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关联交易公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2021 年 12 月 14 日《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的通知》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二一年十二月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
