中信建投证券股份有限公司
关于上海风语筑文化科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2020
年 12 月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
的有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐
机构”）作为上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“风语筑”、“公司”）
的保荐机构，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725 号）核准，公司 2017 年 10 月于上海
证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,000,000.00 股，发行价为
民币 33,178,867.91 元，余额为人民币 562,981,132.09 元，另外扣除中介机构费和
其 他 发 行 费 用 人 民 币 12,427,358.50 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
该次募集资金到账时间为 2017 年 10 月 16 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）审验，并出具了
天职业字[2017]第 17606 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司累计使用金额人民币 421,954,988.61 元，募
集资金专户余额为人民币 163,719,736.85 元，与实际募集资金净额人民币
品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元
截至 2021 年 11
调整后募集资 原计划完成期
序号 项目名称 月 30 日累计投 （注）
金投资总额 限
入募集资金金额
数字文化技术开发与应用研究
中心建设项目
三维城市展示及地理信息化研
发项目
注：完成期限指达到预定可使用状态时间。
三、关于募集资金投资项目延期的情况
（一）募集资金投资项目的本次延期情况
根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，拟对募集资金
投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：
达到预定可使用状态 达到预定可使用状
序号 项目名称
时间（调整前） 态时间（调整后）
注 1：2021 年 9 月 30 日，建设单位重庆市建筑科学研究院有限公司向风语筑出具《重庆规
划展览馆迁建项目试运营确认书》，该项目已具备开馆试运营条件，已达到预定可使用状态。
预计使用募集资金 6,200 万元，截至目前募集资金尚未使用完毕，系部分货款尚未达到支付
节点，待达到付款节点后陆续支付。
注 2：2021 年 9 月 10 日，洋浦展示馆项目已经建设单位洋浦经济开发区规划建设土地局、
监理单位河南诚信工程管理有限公司验收通过，该项目已达到预定可使用状态。预计使用募
集资金 2,900 万元，截至目前募集资金尚未使用完毕，系部分货款尚未达到支付节点，待达
到付款节点后陆续支付。
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
开化县公共文化广场项目主体工程已完工，预计 2022 年 12 月 31 日前达到
试运营状态，即达到预定可使用状态。截至目前募集资金尚未使用完毕，系部分
货款尚未达到支付节点，待达到付款节点后陆续支付。
截至目前，乐清市规划展示馆项目尚未启动，因该项目因选址变更，现处于
暂停状态，待选址变更完成后启动。
截至目前，南平市城市规划展示馆项目尚未启动，因南平市正推进国土空间
规划的编制和报批工作，南平市城市规划展示馆项目暂缓实施，待国土空间规划
编制完成后启动布展工作。
四、本次募投项目调整对公司生产经营的影响
本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况，基于保障项目
建设质量，提高募集资金使用效率而审慎做出的决定。本次募集资金投资项目延
期未改变募集资金投资项目的实质内容及募集资金的用途，符合公司及全体股东
的利益。
五、审批程序
延期议案》；
期议案》，监事会认为：
公司本次关于募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎
决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途，符合公司及全
体股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将募投项目进行
延期；
公司第三届董事会第四次会议审议和表决通过《关于部分募集资金投资项目
延期议案》，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公
司《募集资金管理制度》等规定。公司根据募集资金项目实际实施进展，将募集
资金投资项目延期，有利于更好的实施募投项目，符合全体股东的利益。本次募
集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存
在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。同意将本
议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立
董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规
范性文件的规定。本次募集资金投资项目延期事项，未调整项目的投资总额、建
设规模和实施主体，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司募集资金投资
项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海风语筑文化科技股份有
限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孟 杰 王润达
中信建投证券股份有限公司
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