福建安井食品股份有限公司
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为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民
共和国公司法》、《福建安井食品股份有限公司章程》及《福建安井食品股份有限公
司股东大会议事规则》等有关规定，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）
特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权
益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及
股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确
保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议
议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发
言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人
有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，
由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由北京市嘉源律师事务所上海分所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全
体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
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董 事 会
福建安井食品股份有限公司
会议时间：2022年1月7日（星期五）上午10：30
会议地点：厦门市海沧区新阳路2508号公司会议室
会议主持人：董事长刘鸣鸣先生
见证律师所：北京市嘉源律师事务所上海分所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的
股份数额
三、提请股东大会审议如下议案：
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、现场股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇
总
九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意书
十二、主持人宣布会议结束
议案一
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关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案
各位股东及代表：
经过多年发展，公司已形成了全国化的营销网络，渠道建设已辐射全国各大
省份。随着“销地产”模式的不断推进，公司现已拥有位于福建厦门、江苏无锡
等十大生产基地。多年以来，公司坚持投入主营业务，产品综合竞争力和行业影
响力持续提升。根据公司发展战略，为了进一步推进全国化布局及集团化运营，
强化品牌影响力，使公司名称与定位、战略规划更相匹配，公司拟将名称由“福
建安井食品股份有限公司”更名为“安井食品集团股份有限公司”，并对《公司
章程》中相应条款进行修改，将原章程中涉及“福建安井食品股份有限公司”的
条款统一变更为“安井食品集团股份有限公司”。除上述修订公司名称外，《公
司章程》的其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
以上议案，请各位股东及代表审议。
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