证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2021-092
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2021 年 12 月
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
金的议案》
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，保荐机构安信证券股份有限公
司出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相
关事项的独立意见》及《安信证券股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余
募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》请
详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公
司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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