证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2021-078
成都市路桥工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四
次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月7日以电
子邮件方式发出。本次会议由董事长向荣先生主持，应参加表决董事9名，实际
参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
为推进公司内部组织机构优化和职能完善，提升组织效率，公司决定对组织
机构进行调整，具体情况详见同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织机
构的公告》（公告编号：2021-079）。
投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
根据《公司法》等有关规定，结合公司实际，董事会同意变更公司经营范围
及对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况详见同日在《中 国 证 券 报》《证
券时报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-080）。
本议案尚需提交股东大会审议。
投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司 2021 年第二次临时股东大会定于 2021 年 12 月 29 日召开，股权登记日
为 2021 年 12 月 23 日，具体内容详见同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》《上
海证券报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。
投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
