证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-047
三全食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知于 2021 年 12 月 3 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级
管理人员。
召开。
《公司章程》的要求。
事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
予股票期权的议案》；
经审核，公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票期
权授予条件已成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定
以 2021 年 12 月 13 日为首次授权日，向 271 名激励对象授予 1,513.25 万份股票
期权，行权价格为 19.79 元/份。
公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议
本议案时回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见 2021 年 12 月 14 日的《证券时报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
员会成员的议案》。
公司原独立董事臧冬斌先生在任职期间担任公司董事会审计委员会委员、提
名委员会委员和薪酬与考核委员会主席，公司已于 2021 年 11 月 30 日召开 2021
年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司独立董事的议案》，选举
了任彦君女士为公司新任独立董事。根据独立董事更换情况，选举任彦君女士为
审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主席。
董事会各专门委员会情况如下：
（1）战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、沈祥坤组成，陈南
担任该委员会主席；
（2）审计委员会委员由郝秀琴、任彦君、张雷组成，郝秀琴担任该委员会
主席；
（3）提名委员会由沈祥坤、任彦君、陈南组成，沈祥坤担任该委员会主席；
（4）薪酬与考核委员会由任彦君、郝秀琴、陈希组成，任彦君担任该委员
会主席。
三、备查文件
特此公告。
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