证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2021-57 号
四川浩物机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”
）八届四十五次董事会会
议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2021 年
人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及高级管理人员均
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。
会议审议通过了《关于下属公司调整租赁房产租金单价及部分租赁期限暨关联
交易的议案》。
本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”
）下属
限公司及天津浩物骏驰国际贸易有限公司签订了《房屋租赁协议》或签订了《房
屋租赁协议》
、《房屋租赁协议之补充协议》以及《房屋租赁协议之补充协议 2》
，
租赁上述关联方名下土地房产（以下简称“租赁房产”）。根据天津市目前的租
赁行情，经内江鹏翔下属 10 家公司与关联方友好协商，拟就租赁房产租金单价
及部分租赁期限进行调整，并签订补充协议。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见本公司于同日披露的《关于下属公司调整租赁房产租金单价及部
分租赁期限暨关联交易的公告》
（公告编号：2021-58 号）
。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十四日
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