证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2021-046
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第五十一次会议通知于 2021 年 12 月 7 日以电话、电子邮
件或书面送达等方式发出，会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召
开。会议应收表决票 10 票，实收表决票 10 票。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于公司第九届董事会届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有
关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名张建红女
士、曾文先生、刘涛先生、曾柏林先生、蒋红瑶女士、李湘滨先生、
严浩宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东
大会审议通过之日起三年。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2021-047）
。公司董事会提名委员会对本次提名董事候
选人发表了审核意见，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采取累积
投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于公司第九届董事会届满，根据《公司法》、
《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》
、《公司章程》等有关规定，经公司董
事会提名委员会审查，公司董事会拟提名高福安先生、郑东平先生、
赵阳先生、何威风先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自
公司股东大会审议通过之日起三年。详见同日登载于《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事会换届选举
的公告》
（公告编号：2021-047）
。公司董事会提名委员会对本次提名
董事候选人发表了审核意见，独立董事对上述事项发表了同意的独立
意见。本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采
取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。上述独立董事候选人
需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2021 年第三
次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2021-048）。
三、备查文件
独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
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