证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:临2021-080
北京首创生态环保集团股份有限公司
第八届董事会2021年度第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2021
年度第九次临时会议于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议
的通知,会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人,
实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:
一、审议通过《关于投资内蒙古自治区呼和浩特市金桥污水处理厂特许经营
项目的议案》
总投资人民币 58,443.78 万元;
浩特首创海纳水务有限公司”
(暂定名,最终以市场监督管理部门核定名称为准),
首创环保集团股本出资人民币 9,643.2237 万元,持股比例 66%;
管理部门核定名称为准)提供股东借款共计人民币 44,432.835 万元。其中,借款
人民币 43,832.835 万元用于支付经营权转让价款;借款人民币 600 万元用于项目
公司启动资金;
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司临 2021-081 号公告。
二、审议通过《关于投资内蒙古自治区呼和浩特市班定营污水处理厂三期工
程特许经营项目的议案》
模 12 万吨/日,总投资人民币 69,980.18 万元;
浩特首创源清水务有限公司”
(暂定名,最终以市场监督管理部门核定名称为准),
首创环保集团股本出资人民币 11,546.7297 万元,持股比例 66%;
管理部门核定名称为准)提供股东借款共计人民币 53,285.135 万元。其中,借款
人民币 52,485.135 万元用于支付经营权转让价款;借款人民币 800 万元用于项目
公司启动资金;
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司临 2021-082 号公告。
三、审议通过《关于为 BCG NZ Investment Holding Limited2.3 亿美元贷款
提供内保外贷的议案》
贸 银 行 香 港 分 行 申 请 融 资 金 额 2.3 亿 美 元 的 贷 款 , 期 限 364 天 , 综 合 成 本
LIBOR+1.40%;
全额无条件不可撤销的连带责任担保,期限364天;
行全部或部分利率掉期,规避利率浮动风险;
详见公司临 2021-083 号公告。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会