股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2021-75
海南海峡航运股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日以OA、
邮件方式向全体董事发出第七届董事会第四次会议（临时）的通知及相关议案等
材料。本次会议于2021年12月13日上午采用通讯表决方式举行，应参加表决董事
份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决
的方式，一致通过了如下决议：
滚装码头客运综合枢纽站工程项目土地及 PPP 模式下形成在建工程等资产的议
案。
新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目（以下简称“项目”）由公司的全资
子公司海口新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）负责建设。新海轮
渡现拟通过现金收购方式向海南港航收购新海客运枢纽项目土地及 PPP 模式下
形成的在建工程等承接标的资产，并签署《海口新海滚装码头客运综合枢纽站工
程项目承接框架协议之补充协议》，收购金额为 33,514.88 万元，其中：评估价
值为 30,747.60 万元，交易环节增值税 2,767.28 万元（以最终缴税金额为准）。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日在中 国 证 券 报、证券时报和巨潮资讯网
披露的《关于收购新海客运综合枢纽项目土地及在建工程等资产的公告》。
董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春作为关联董事在表决时进行了回
避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公
司于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于第七届董事会第四次会议（临
时）相关议案所发表的独立意见》及《关于第七届董事会第四次会议（临时）议
案的事前认可意见》。该议案尚需提交股东大会审议。
年第六次临时股东大会的议案。
根据《公司章程》规定，公司拟于 2021 年 12 月 29 日在海南省海口市召开
公司 2021 年第六次临时股东大会。具体内容详见 2021 年 12 月 14 日在中国证券
报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年度第六次临时股东大会的
通知》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月十四日
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