证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2021-084
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第四届董事会 2021 年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2021 年第七次会议于 2021
年 12 月 13 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现
场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 12 月 6 日以书面、电话、传
真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应
到董事 8 名，实到董事 8 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、5票同意、0票反对、0票弃权、关联董事陈如刚先生、邓本军先生、李
远飞先生3票回避，审议通过《关于公司2019年股权激励计划首次授予限制性股
票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条
件成就的公告》具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、5票同意、0票反对、0票弃权、关联董事陈如刚先生、邓本军先生、李
远飞先生3票回避，审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，本
议案需提交2021年第四次临时股东大会审议；
《关于回购注销部分限制性股票的公告》具体内容详见指定信息披露媒体
《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年第四次临时
股东大会的议案》。
公司将于2021年12月29日（星期三）下午2时30分在深圳市罗湖区深南东路
《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》全文于2021年12月14日刊登
在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十三日
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