安井食品: 安井食品第四届董事会第二十二次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-14 00:00:00
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证券代码:603345    证券简称:安井食品       公告编号:临 2021-099
        福建安井食品股份有限公司
      第四届董事会第二十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 10 日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第二十二次会议。公司于召开会
议前依法通知了全体董事、监事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法
规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持,应出席董事 7 名,实际出席董
事 7 名。经董事一致同意,形成决议如下:
  一、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
  根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》,公司 2019 年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。董事会同意该
议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发
布的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告》。
  表决结果为:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权;公司关联董事刘鸣鸣先生、
张清苗先生已回避表决。
  二、审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
  根据公司发展战略,为了进一步推进全国化布局及集团化运营,强化品牌影
响力,使公司名称与定位、战略规划更相匹配,公司拟将名称由“福建安井食品
股份有限公司”更名为“安井食品集团股份有限公司”,并对《公司章程》中相
应条款进行修订。董事会同意该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。
   本次名称变更后,公司证券代码和证券简称不变。该议案尚需股东大会审议
通过。
   表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
   三、审议通过《关于为子公司担保的议案》
   公司子公司洪湖市新宏业食品有限公司(以下简称“新宏业”)因业务发展
需要,拟向银行申请贷款等综合授用信业务以保证资金周转。公司拟为该子公司
提供担保,情况如下:
          被担保                          合同期
 担保公司               债权人      担保类型             担保金额
          公司                            限
                 中国农业银行股
 福建安井     新宏业    份有限公司洪湖     保证担保     12 个月   6,000 万元
                   市支行
   该子公司经营状况良好,具有较强的履约能力,本次担保风险较小,公司董
事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。
   表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
   四、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
   同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安井食品关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》。
   表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
   特此公告。
                                  福建安井食品股份有限公司
                                      董 事 会

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