证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2021-099
福建安井食品股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第二十二次会议。公司于召开会
议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法
规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名。经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 2019 年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。董事会同意该
议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发
布的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告》。
表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；公司关联董事刘鸣鸣先生、
张清苗先生已回避表决。
二、审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
根据公司发展战略，为了进一步推进全国化布局及集团化运营，强化品牌影
响力，使公司名称与定位、战略规划更相匹配，公司拟将名称由“福建安井食品
股份有限公司”更名为“安井食品集团股份有限公司”，并对《公司章程》中相
应条款进行修订。董事会同意该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
本次名称变更后，公司证券代码和证券简称不变。该议案尚需股东大会审议
通过。
表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过《关于为子公司担保的议案》
公司子公司洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业”）因业务发展
需要，拟向银行申请贷款等综合授用信业务以保证资金周转。公司拟为该子公司
提供担保，情况如下：
被担保 合同期
担保公司 债权人 担保类型 担保金额
公司 限
中国农业银行股
福建安井 新宏业 份有限公司洪湖 保证担保 12 个月 6,000 万元
市支行
该子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司董
事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。
表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安井食品关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
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