证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2021-107
广东海大集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议于 2021 年 12 月 13 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合
方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2021 年 12
月 8 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应
参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和
《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2021-109。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更内
审负责人的议案》。
公司内审负责人薛小松先生近日申请辞去内部审计负责人职务。薛小松先生
辞职后将不在公司担任其他职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行，经审计
委员会提名，聘任曾伟先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件）。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-110。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月十四日
附：简历
曾伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。中国注册会计师、中
国注册税务师、会计师，在读EMBA研究生。曾任职于中国石油化工股份有限公
司及岳阳中石化壳牌煤气化公司，担任财务主管等工作。2017年进入公司工作，
历任大区财务副总监、大区财务总监，目前担任公司审计中心总监。
曾伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或
持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；曾伟先生未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和未被证券交易所惩戒。
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