证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-029
西王食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 12 月 13 日 09:15 至 9:25，
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 13 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。
（2）现场会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼 211 会议室
（3）会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
（4）会议召集人
公司第十三届董事会
（5）现场会议主持人
董事长王辉先生
（6）本次会议的合法、法规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表共 198 人，代表股份
票的股东或授权代表 4 人，代表股份 1,925,540 股，占上市公司总股
份的 0.1784％。通过网络投票的股东或授权代表 194 人，代表股份
（2）中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 或 授 权 代 表 198 人 ， 代 表 股 份
票的股东或授权代表 4 人，代表股份 1,925,540 股，占上市公司总股
份的 0.1784％。 通过网络投票的股东或授权代表 194 人，代表股份
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师
事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）审议通过了《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务
协议的议案》
总表决情况：
在关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决的情
况下，同意 40,240,982 股，占出席会议有效表决权的 69.4242％；
反对 17,722,924 股，占出席会议有效表决权的 30.5758％；弃权
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 40,240,982 股，占出席会议有效表决权的 69.4242％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议有效表决权的 0％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：孙及、董昀
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证
券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
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