葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO Z INC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2021-085
葫芦岛锌业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2021年12月13日13:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12
月13日9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月13日
规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司总股份的23.97％。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表股份
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 26 人，代表股份 1,225,000
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股，占公司总股份的 0.09％。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 35 人，代表股份 5,363,900 股，占
公司总股份的 0.38％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京海润天睿律
师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并
通过了以下议案：
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
总表决情况：
非关联股东同意 4,322,700 股，占有效表决股份的 80.59％；反对 1,041,200
股，占有效表决股份的 19.41％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,322,700 股，占有效表决股份的 80.59％；反对 1,041,200 股，占有
效表决股份的 19.41％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
表决结果：通过。
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
总表决情况：
非关联股东同意 4,495,500 股，占有效表决股份的 83.81％；反对 868,400
股，占有效表决股份的 16.19％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,495,500 股，占有效表决股份的 83.81％；反对 868,400 股，占有效
表决股份的 16.19％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
表决结果：通过。
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总表决情况：
同意 337,099,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.74％；反对
有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,497,800 股，占有效表决股份的 83.85％；反对 866,100 股，占有效
表决股份的 16.15％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 337,099,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.74％；反对
有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,497,800 股，占有效表决股份的 83.85％；反对 866,100 股，占有效
表决股份的 16.15％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 337,097,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.74％；反对
有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,495,500 股，占有效表决股份的 83.81％；反对 868,400 股，占有效
表决股份的 16.19％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
表决结果：通过。
宏跃北方铜业有限责任公司提供借款人民币2亿元的关联交易议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
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决。
总表决情况：
非关联股东同意 4,197,700 股，占有效表决股份的 78.26％；反对 1,165,200
股，占有效表决股份的 21.72％；弃权 1,000 股，占有效表决股份的 0.02％。
中小股东总表决情况：
同意 4,197,700 股，占有效表决股份的 78.26％；反对 1,165,200 股，占有
效表决股份的 21.72％；弃权 1,000 股，占有效表决股份的 0.02％。
表决结果：通过。
岛宏跃北方铜业有限责任公司提供开具进口信用证贸易融资额度不超过3.5亿元
的关联交易议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
总表决情况：
非关联股东同意 4,325,000 股，占有效表决股份的 80.63％；反对 1,037,900
股，占有效表决股份的 19.35％；弃权 1,000 股，占有效表决股份的 0.02％。
中小股东总表决情况：
同意 4,325,000 股，占有效表决股份的 80.63％；反对 1,037,900 股，占有
效表决股份的 19.35％；弃权 1,000 股，占有效表决股份的 0.02％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公
司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
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特此公告。
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