证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2021-066
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司关于
变更 2021 年第三次临时股东大会会议地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
第三次临时股东大会会议地点变更为“公司总行大厦（宁波市鄞州
区宁东路345号）”。敬请投资者特别留意。
交所交易系统和互联网投票系统）参加本次会议。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月4日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《宁波银行股份有限公
司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》，原定于2021年
为落实各级政府近期关于疫情防控工作的要求，公司2021年第
三次临时股东大会会议地点由“宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州
区民安东路99号）”变更为“公司总行大厦（宁波市鄞州区宁东路345
号）”。变更后的股东大会会议地点符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。除会议地点变更外，公司2021年第三次临时股东大会股权
登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。更新后的股
东大会通知详见附件。
鉴于疫情防控需要，公司建议股东优先通过网络投票方式（深
交所交易系统和互联网投票系统）参加本次会议。现场参会股东或
股东代理人务必提前关注并遵守各级政府有关疫情防控期间的规定
和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温
检测、检查健康码及行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代
理人配合现场工作人员的安排。如有发热等症状或不符合疫情防控
要求的股东或股东代理人，将无法进入会议现场。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
附件：
宁波银行股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”) 2021 年第三次临时
股东大会定于 2021 年 12 月 20 日下午召开,会议有关事项如下：
一、 召开会议基本情况
召开了第七届董事会第八次会议，以 14 票赞成、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2021 年第三次临时
股东大会的议案》。
集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2021 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决
权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：
截至 2021 年 12 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件）。
本次股东大会因涉及日常关联交易事项，宁波开发投资集团有
限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行有限公
司、新加坡华侨银行有限公司 QFII、雅戈尔集团股份有限公司、宁
波市金鑫金银饰品有限公司需对第一项议案回避表决。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司总行大厦（宁波市鄞州区宁东路 345 号）。
二、 会议审议事项
序号 会议议程
一 审议《关于宁波银行股份有限公司 2022 年日常关联交易预计额度的议案》
二 审议《关于发行二级资本债券的议案》
三 审议《关于发行金融债券的议案》
四 审议《宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2022 年-2024 年）》
五 审议《宁波银行股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》
六 审议《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>的议案》
上述第一项、第四项和第五项议案为普通决议案，其余议案为
特别决议案。第一项、第五项议案针对中小投资者单独计票。上述
议案均不涉及优先股股东参与表决。
第一项议案关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东名称：
宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、新
加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司 QFII、雅戈尔集
团股份有限公司、宁波市金鑫金银饰品有限公司。
三、 议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
四、 会议登记等事项
法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法
定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代
理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人
身份证、股票账户卡办理登记手续。
个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持
书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理
登记。
地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号(邮编：315042)
联系人：童卓超
电话：0574-87050028
传真：0574-87050027
五、 参加网络投票的具体操作流程
股 东可 以通过 深交所 交易 系统和 互联网 投票 系统（ 地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流
程如下：
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；
投票简称为“宁行投票”。
（2）本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。
（3）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（1）投票时间：2021 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 20 日 9：
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
六、 备查文件
宁波银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2021
年 12 月 20 日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2021 年第三次临
时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。
委托人股东账号：
委托人持股性质及数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人联系电话：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
议案 备注
议案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投票
备注：请对议案根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内注明持有
的公司股权数，三者必选一项，多选视为无效委托；未作选择的应注明是否授权由受
托人按照自己的意见投票，未作选择且未注明是否授权的视为无效委托。
授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
签署日期： 年 月 日
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