证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-045
厦门建霖健康家居股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届
监事会第九次会议通知已于 2021 年 12 月 8 日向全体监事发出，
会议于 2021 年 12 月 13 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。
本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健
康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法
律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》
监事会认为：
《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件及《激
励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得
成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。本激励计划预留部分拟授予的激励对象主体资格合法、有
效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。
生不得授予股票期权或限制性股票的情形，本激励计划设定的激
励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。
和《激励计划》中的相关规定。
综上，监事会同意以 2021 年 12 月 13 日为本次预留部分授予
日，向符合授予条件的 1 名激励对象授予 7.50 万份预留部分股票
期权，行权价格为 13.78 元/股；向符合授予条件的 1 名激励对象
授予 7.50 万股预留部分限制性股票，授予价格为 6.89 元/股。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向 2021 年股票期权与限
制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票
的公告》(公告编号：2021-046)。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
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