证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2021-048
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“东方创业”）第八届董事会第
二十四次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会
议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
同意公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司为其全资子公司上
海国铠国际贸易有限公司（以下简称“国铠公司”）增加人民币16,000万元的担保额
度，占上市公司2020年度经审计净资产的2.30%。因国铠公司的资产负债率超过70%，
根据上海证券交易所的规定，上述担保还需提交公司股东大会审议。公司独立董事对
此发表了同意的独立意见。（详见临2021-049号公告）
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
公司董事会将于2021年12月24日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议公司
A股限制性股票激励计划等4项议案。公司控股股东东方国际（集团）有限公司提出增
加《关于公司增加2021年融资担保额度的议案》作为临时提案，提交公司2021年第二
次临时股东大会审议，除上述增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。（详见临
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
特此公告。
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