大秦铁路股份有限公司
会议资料
董事会办公室
二〇二一年十二月
大秦铁路股份有限公司
现场会议时间：2021 年 12 月 21 日 14:30
为保证会议按时召开，现场登记时间截至 14:20
现场会议地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场
主 持 人：副董事长王道阔先生
记 录 人：董事会秘书张利荣女士
会议议程：
一、清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；
二、宣布会议正式开始；
三、审议议案：
四、现场投票表决；
五、统计现场表决结果；
六、宣读现场投票表决结果；
七、公布网络投票结果和最终表决结果；
八、北京市众鑫律师事务所律师出具《大秦铁路股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会律师见证法律意见书》。
现场参会人员需严格遵守山西省及太原市有关疫情防控的相关规定。具体请致电
大秦铁路股份有限公司
（议案一）
关于选举包楚雄先生为公司第六届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于程先东先生已辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，根据《中华人民共
和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东中国铁路太
原局集团有限公司提名包楚雄先生为公司第六届董事会董事候选人。
包楚雄先生符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有
关规定，具备担任董事的任职资格。
包楚雄先生简历附后
以上议案，现提请大会予以审议。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
附件
包楚雄先生简历
路太原局集团有限公司党委书记、董事长。
科长、副段长
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