证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021063
华邦生命健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
通知于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件的形式发出，2021 年 12 月 13 日通过通讯
表决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与
会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
（一）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授
信额度及担保事项的议案》。
详见公司同日在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构
申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2021064）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年
度日常关联交易的议案》。
详见公司同日在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021065）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外
汇期权组合等业务的议案》。
详见公司同日在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民
币对外汇期权组合等业务的公告》（公告编号：2021066）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股
份有限公司《关联交易决策制度》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股
份有限公司《对外提供财务资助管理办法》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股
份有限公司《风险投资管理制度》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股
份有限公司《委托理财管理制度》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股
份有限公司《内部审计制度》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。
详见公司同日在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知
公告》（公告编号：2021067）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
担保事项的独立意见；
联交易的事前认可意见及独立意见；
合等业务的独立意见。
特此公告。
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