证券代码：002260 证券名称：*ST 德奥 公告编号：2021-060
德奥通用航空股份有限公司
关于第五届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
事对本次董事会审议的议案一、议案二、议案四投了弃权票。
有限公司(以下简称“迅图教育”)于2021年12月7日发来加盖公章的召开临时股
东大会提议函而召开。
务所出具的《律师函》，称迅图教育的公章处于共管状态中，迅图教育出具文
件的真实性存疑。
公司收到上述《律师函》后，独立董事经内部沟通，认为公司召开董事会
和股东大会应在充分保证会议召开的合法性和有效性的前提下才能召开，保障
公司及股东、特别是中小股东的合法权益，需要请公司律师或第三方机构就股
东提案有效性、提议召开股东大会的流程是否合法合规等关键事项发表法律意
见，消除合规性风险。在此之前，会议需暂缓召开。
公章真实性及其使用有效性作出了保证承诺。2021年12月10日，广东龙浩律师事
务所出具了《关于深圳市迅图教育科技有限公司2021年12月6日<关于提议召开
德奥通用航空股份有限公司临时股东大会的函>及相应议案法律效力的法律意
见书》，龙浩律所经核查后认为，迅图教育向公司提出的提案合法有效。2021
年12月12日，迅图教育应公司要求向公司发来了公安局印章管理的备案文件。
权代表公司签署文件，因此公章真伪的结论应不实质影响迅图教育提议函的有
效性，况且尚未存在有效认定迅图教育公章真伪的结论意见。因此，公司谨慎
核查后决定召开董事会对股东提议事项进行审议。
如若后续迅图教育提议召开临时股东大会的函经生效判决认为定为无效，本次
董事会形成的决议存在被司法机关认定无效或被撤销的风险。敬请广大投资者
注意风险。
事会第三十次会议以通讯方式召开。会议通知于2021年12月7日以微信送达。出
席会议的董事应到9人，实际出席董事9人。会议的举行与召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由董事长曹施施女士主持，经过与会董事认真审议，
形成如下决议：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，4 票弃权，审议通过了《关于董事会换届
选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
依据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中有 3 名独立董
事。目前，公司第五届董事会原定任期至 2022 年 2 月届满。鉴于公司独立董事
曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士已向公司董事会提出辞职，为进一步完善
公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司
章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。
日前，公司第一大股东深圳市迅图教育科技有限公司(持有公司股份比例为
黎明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之
日起三年。(候选人简历附后)
经审核，上述股东提名资格符合《公司法》和《公司章程》相关规定，候
选人资格符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
公司独立董事对该事项发表了审核意见。本议案尚需提请公司 2021 年第三
次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。
同时，公司对第五届董事会各位非独立董事任职期间为公司所做的贡献表
示衷心的感谢。
董事戚勇提出了弃权，意见如下：
根据各股东方目前提供的资料情况，无法对议案做出明确的判断，故投弃
权票。望有关各方通过协商，有效管控并尽快解决分歧，使股东和公司利益得
到保障。
董事宋子超提出了弃权，意见如下：
根据各股东方目前提供的资料情况，无法对议案做出明确的判断，故投弃
权票。望有关各方通过协商，有效管控并尽快解决分歧，使股东和公司利益得
到保障。
董事陈国辉提出了弃权，意见如下：
根据各股东方目前提供的资料情况，无法对议案做出明确的判断，故投弃
权票。望有关各方通过协商，有效管控并尽快解决分歧，使股东和公司利益得
到保障。
独立董事杨振玲提出了弃权，意见如下：
根据各股东方目前提供的资料情况，无法对议案做出明确的判断，故投弃
权票。望有关各方通过协商，有效管控并尽快解决分歧，使股东和公司利益得
到保障。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，4 票弃权，审议通过了《关于董事会换届
选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
依据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中有 3 名独立董
事。目前，公司第五届董事会原定任期至 2022 年 2 月届满。鉴于公司独立董事
曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士已向公司董事会提出辞职，为进一步完善
公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司
章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。
日前，公司第一大股东深圳市迅图教育科技有限公司(持有公司股份比例为
选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。(候选人简历附后)
经审核，上述股东提名资格符合《公司法》和《公司章程》相关规定，候
选人资格符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
公司独立董事对该事项发表了审核意见。本议案尚需提请公司 2021 年第三
次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。独立董
事候选人须经深圳证券交易所备案审核无异议后，本议案方可提交股东大会进
行表决。
陈阳飞先生、吴强先生暂未取得独立董事资格证书，但已签署承诺书，承
诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。
同时，公司对第五届董事会各位独立董事任职期间为公司所做的贡献表示
衷心的感谢。
董事戚勇提出了弃权，意见如下：
根据各股东方目前提供的资料情况，无法对议案做出明确的判断，故投弃
权票。望有关各方通过协商，有效管控并尽快解决分歧，使股东和公司利益得
到保障。
董事宋子超提出了弃权，意见如下：
根据各股东方目前提供的资料情况，无法对议案做出明确的判断，故投弃
权票。望有关各方通过协商，有效管控并尽快解决分歧，使股东和公司利益得
到保障。
董事陈国辉提出了弃权，意见如下：
根据各股东方目前提供的资料情况，无法对议案做出明确的判断，故投弃
权票。望有关各方通过协商，有效管控并尽快解决分歧，使股东和公司利益得
到保障。
独立董事杨振玲提出了弃权，意见如下：
根据各股东方目前提供的资料情况，无法对议案做出明确的判断，故投弃
权票。望有关各方通过协商，有效管控并尽快解决分歧，使股东和公司利益得
到保障。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》。
详 细 内 容 请 查 阅 刊 登 于 2021 年 12 月 14 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《关于续聘会计师事务所的公告》(公
告编号：2021-063)。
四、会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于召开公司
详 细 内 容 请 查 阅 刊 登 于 2021 年 12 月 14 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《关于召开 2021 年第三次临时股东
大会的通知》(公告编号：2021-062)。
独立董事杨振玲提出了弃权，意见如下：
因为股东大会审议的议案涉及到董事会换届选举事项，本人在董事会换届
选举的议案上投了弃权，因此对本议案也弃权。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
附：非独立董事候选人简历
曹施施女士，中国国籍，1992 年出生，无永久境外居留权，2010 年 9 月-2014 年
公司董事、财务部总经理。现任公司董事长。曹施施女士未直接或间接持有本公司股
票，为公司实际控制人方康宁的外甥女，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之
间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属
于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
安明新先生，中国国籍，1979 年出生，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究
生学历。曾任中国人民解放军指导员、队长、股长、副主任、副处长、政治委员等职
务，军队转业后任龙星隆(北京)环保科技有限公司总经理助理，2018 年 4 月至今在公
司工作，历任公司总经理助理，现任公司副总经理。安明新先生未直接或间接持有本
公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关
联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被
执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评。
林镇生先生，中国国籍，1957 年出生，无永久境外居留权，中共党员，在职研究
生学历。曾任深圳市亚力通实业有限公司董事长助理、副总经理、云南滇凯节能科技
有限公司董事，2020 年 5 月至今在公司工作，现任公司董事、副总经理。林镇生先生
未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份
的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关
系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三
年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
董美丽女士，中国国籍，1991 年出生，无永久境外居留权，2010 年 9 月至 2014
年 6 月于华南农业大学学习，董事会秘书执业资格。2015 年 3 月至今于深圳市中幼
国际教育科技有限公司工作，历任副总裁助理、董秘助理、法务部副总经理。董美丽
女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上
股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关
联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最
近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
武崇利先生，中国国籍，1971 年出生，无永久境外居留权，中共党员，研究生学
历。曾任中国航天工业总公司办公厅秘书一处副处长，中国人民解放军总装备部酒泉
卫星发射基地测控系统工程中心主任研究员、某系列课题重大项目组副组长、组长、
主任，中央军委装备发展部酒泉卫星发射基地测控系统工程中心主任，2019 年 1 月至
今任国务院国资委中国企业改革与发展研究会副秘书长。武崇利先生未直接或间接持
有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任
何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失
信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评。
黎明先生，中国国籍，1966 年出生，无永久境外居留权，大学本科学历。1987
年至 1989 年在重庆电机厂经营计划处从事销售工作。1989 年至 1992 年任重庆长寿县
五交化公司交电部经理。1992 年至 2000 年任重庆长寿旅游实业开发总公司副总经理。
藩贸易有限公司总经理。2008 年至 2016 年任北城致远集团一公司营销副总经理。2017
年至今任重庆赛多力智能工程有限公司工作副总经理。黎明先生未直接或间接持有本
公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关
联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被
执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评。
附：独立董事候选人简历
陈阳飞先生，中国国籍，1985 年出生，无永久境外居留权，中共党员，中国注册
会计师，2008 年 7 月至 2012 年 1 月先后历任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通
合伙)审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理，2012 年 3 月至 2017 年 12 月先
后历任四川省博焱实业有限公司财务总监、总经理，2018 年至今任职四川华信(集团)
会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。陈阳飞先生未直接或间接持有本公司股票，与公
司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司
董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评。
吴强先生，中国国籍，1978 年出生，无永久境外居留权，中共党员，北京军区某
部转业，中国政法大学研究生学历，具有全国企业法律顾问资格、基金从业资格，全
国律师协会会员、北京市律师协会会员，2015 年 10 月至今任北京市信凯律师事务所
专职律师，现为北京市信凯律师事务所不良资产清收事业部负责人、私募基金部负责
人、证券与资本部项目主办人。吴强先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际
控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、
监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评。
刘书锦先生，中国国籍，1969 年出生，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估
师。历任甘肃会计师事务所项目经理，甘肃证券公司投资银行部高级经理，海通证券
有限公司投资银行总部融资八部部门经理，长城证券有限责任公司投资银行事业部总
经理助理、杭州营业部总经理，联合证券有限责任公司销售交易部副总经理，第一创
业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理，太平洋证券股份有限公司投资
银行总部(深圳)执行总经理，新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。现
任华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理，兼任惠州中京电子科技股份有
限公司(002579)、北京中科金财科技股份有限公司(002657)、深圳安奈儿股份有限公
司(002875)独立董事。刘书锦先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人
及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及
其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评。
首页
微信公众号
证券之星APP
