证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-046
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日以现场的
方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第十次会议，第二届董事会第十次会议通
知于2021年12月8日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议
由董事长周华松先生主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，
以记名投票表决的方式，决议如下：
联交易确认并补充预测的议案》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
指定媒体的《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确
认并补充预测的公告》（公告编号：2021-048）
告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
指定媒体的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2021-049）
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
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